Judiciales
Martinelli lavó $4.4 millones de coimas de FCC, según España
- Un informe de la Guardia Civil Española apunta a que Ricardo Martinelli habría lavado $4.4 millones de coimas provenientes de FCC y los habría usado para comprar un apartamento de lujo en Madrid.
- El contenido del informe fue revelado por el diario español El Confidencial, y es producto de una colaboración entre las autoridades panameñas y el juez a cargo del caso de FCC en España.
- En el informe, se detalla como Ricardo Martinelli habría usado el banco Global Bank y una estructura de préstamos y plazos fijos para darle apariencia de legítimo al dinero antes de usarlo en el banco Novobanco en España para comprar el apartamento. La compra se hizo a través de la sociedad Desarrollo Inmobiliario Ibérico, S.A., vinculada a la familia Martinelli.
- El lujoso apartamento en el barrio Los Jerónimos en pleno centro de Madrid fue aprehendido por las autoridades en el 2017 mientras se investiga a Ricardo Martinelli y a la empresa FCC.
- El informe también establece la forma en la que FCC aumentaba los costos de las obras en Panamá, inflando el precio del acero y otros materiales para luego pagar una coima de entre el 1% y el 10% del valor de la obra.