Judiciales
Conozca los llamados a juicio en caso Siemens, relacionado a Panama Papers
El caso trata sobre el presunto ocultamiento de fondos ilícitos de directivos de la empresa alemana Siemens.
El caso Siemens es un proceso por presunto blanqueo de capitales relacionado a la empresa alemana Siemens y a la extinta firma de abogados Mossack & Fonseca. Se trata del presunto ocultamiento de dinero ilícitos de directivos de la empresa alemana Siemens.
La investigación tuvo sus orígenes en las publicaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre documentos de la firma de abogados Mossack & Fonseca.
En abril del año 2016 la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada realizó un allanamiento a la firma de abogados donde encontraron documentos indicando que directivos de la empresa alemana Siemens mintieron a las autoridades de su país en una investigación por delitos de ocultamiento de fondos no declarados, los cuales supuestamente se usaron para pagar sobornos.
Los llamados a juicio en este caso son:
- Jürgen Mossack
- Ramón Fonseca
- Christopher Zollinger
- Dirk Brauer
- Axel Gauster
- Ramses Owens
- Rodolfo Prada
- Ruben Hernandez
- Hilda Soto
- Edison Teano
- Rigoberto Coronado
- Ricardo Samaniego
- Yadira De Boutad Castillo de Paz
- Yakeline Pérez
- Yenny Martínez
- Hercibelle González
- Zaggary Lundgren
- Sabina Ho de Ramos
- Ann Elisa Atencio
- Egbert Wetherborne
- Ernesto González De Gracia
- Eyra Perdomo
- Valentin Ureña
- Itzel Fuentes Hernandez
- Jelka Esquivel de Martínez
- María Lujan González
- Reina Chong Rodriguez
- Enrique Blaksley Señorans
- Alejandro Carozzino
- María Patricia Diz de Penna
- Amauri Batista
- Sandra Naranjo de Cornejo
Se sobreseyó a:
- Analida Paredes Stowhas
- Mara Vogt Atencio
- Rey Franklin Taylor
- Imogene Wilson Cambindo
- Jaqueline Alexander Parrales
- Carmen Wong Ramirez
- Ivette Rogers Walker
- Emma Villalba Rogers de Ulloa
Se declaró extinguida la acción penal para:
- Yarissel Martínez Alvarado
- Francis Pérez Agrazal
- Leticia Montoya