Judiciales
Corte admite demanda de Waked que pone en riesgo al Banco Nacional
- Con una decisión del 21 de abril, la Sala Tercera de la Corte Suprema de justicia admitió una demanda de Abdul Waked contra el Banco Nacional de Panamá.
- Te puede interesar: Presidencia y Procuradoría buscan recusar a Cedalise en demanda de Waked contra el Banco Nacional
- La demanda es por la venta de Soho Mall, donde el Banco Nacional sirvió como fiduciario y Abdul Waked reclama $1,268 millones de dólares como compensación por «daños y perjuicios, daño emergente, daño moral e intereses causados». Este monto es mayor al capital total del Banco Nacional de Panamá.
- En el 2021, el el entonces gerente del Banco, Rolando de León, advirtió de la ”quiebra técnica” del Banco Nacional si la demanda prospera.
- En el 2016, Waked, su familia y empresas fueron incluidos por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en la conocida Lista Clinto, por actividades relacionadas al lavado de dinero y narcotráfico.
- Nidal Waked, sobrino de Abdul Waked incluso estuvo detenido en los Estados Unidos y fue condenado a 27 meses por delitos financieros.
- No es la primera vez que Abdul Waked intenta interponer demandas. Una demanda parecida, por la venta de Félix Maduro fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia, y en Estados Unidos, sus intentos de demandar al gobierno también fueron infructuosos.
- Waked, su familia y empresas siguen en la lista Clinton con excepción de 15 sociedades que fueron sacadas porque fueron disueltas.