Sociedad
Empresas de Martinelli en enredos bancarios
- Desde 2019, Inversiones Rapid Money, S.A., empresa de la familia Martinelli, deposita sus fondos en la cuenta bancaria de Importadora Ricamar, S.A., imputada en el caso Odebrecht por supuesto lavado de dinero.
- Esto después de que Capital Bank le cerrara la cuenta a Inversiones Rapid Money a finales de septiembre de 2019.
- Desde entonces, los depósitos de la empresa se hacen en la cuenta de Ricamar en Bac Credomatic, sin que esta última tenga licencia de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) para el negocio de remesas.
- Inversiones Rapid Money está presidida por Alejandro Garúz Adames, actual gerente general de Importadora Ricamar compañía propietaria de los Súper 99.
- El 8 de junio de 2021, Garúz envió una carta a la empresa EPago International, Inc., en la que decía que “Inversiones Rapid Money, S.A., al día de hoy no tiene cuenta bancaria habilitada (por discreción del banco Capital Bank y sus políticas internas…)”.