Empresas de Martinelli, en sospecha por evasión fiscal

Published

2 años atrás

4 agosto, 2022

Las empresas de la familia Martinelli se encuentran en medio de una auditoría de la Dirección General de Impuestos. Aquí todo lo que debes saber:

El diario La Prensa publicó una investigación donde detallan las diferentes maneras en la que las empresas de la familia Martinelli supuestamente habrían evadido el pago de impuestos en Panamá.

La investigación de La Prensa se basa en una declaración jurada que está firmada por el contador de Importadora Ricamar, Marcelino Velásquez quien todavía labora en la empresa.

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En el 2018 según la investigación de La Prensa, Velásquez firmó una declaración jurada donde detallaba con amplitud los mecanismos usados por él y la empresa para crear diferentes gastos ficticios con el propósito de reducir las ganancias declaradas de la empresa y evitar el pago de impuestos.
Uno de los mecanismos data del 1998, y se trata de la creación de empresas de papel en paraísos fiscales para abultar gastos, realizar prestamos entre los mismos accionistas y familiares y así declarar menores ganancias en el emporio de supermercados.
La Prensa también tuvo acceso a un documento donde el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) envió información a las autoridades locales sobre la sospecha de evasión fiscal.
Actualmente Ricamar se encuentra bajo una auditoría de la Dirección General de Impuestos, incluso hicieron visitas físicas a al menos cuatro sucursales del supermercado, propiedad de Ricardo Martinelli.
La investigación involucra a la reconocida empresa de auditoría KPMG, quien habría prestado sus servicios para la emisión de bonos que supuestamente habrían sido usados para el esquema de evasión de impuestos.
En el 2005, KPMG fue obligada a pagar 456 millones de dólares en multas en Estados Unidos por su colaboración para evadir más de $2,500 millones de dólares en impuestos en el país norteamericano.