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Importadora Ricamar señalada por recibir plata de Odebrecht

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  • Importadora Ricamar, empresa dueña del super 99, está señalada por recibir $3.3 millones en el caso Odebrecht.
  • La empresa es la única persona jurídica imputada por blanqueo de capitales en el caso.
  • Según la vista fiscal del caso Odebrecht en Panamá, Odebrecht depositó dinero en bancos locales a nombre de Caribbean Holding Services, Ltd., de Aaron Mizrachi, dinero que terminó en Importadora Ricamar y en cuentas personales del expresidente Ricardo Martinelli.
  • Los hijos del expresidente se declararon culpables en Estados Unidos de lavar $28 millones en coimas entre Odebrecht para un antiguo “oficial de alto rango del gobierno de Panamá”, pariente de ellos.
  • Importadora Ricamar opera con solo un banco del mercado panameño: BAC Credomatic, su casa matriz está en Colombia.
  • El banco condicionó continuar atendiéndolos si mantenían la certificación de Kroll, una empresa de consultoría estadounidense.
  • El plan de Kroll era renovar completamente la empresa, incluyendo reemplazar a miembros de la familia Martinelli en la junta directiva.
  • Pero el plan se vio truncado cuando Martinelli recibió la medida de casa por cárcel, pues quiso asumir la administración de la empresa, lo que hizo que Kroll abandonara la relación.
  • Los integrantes de la junta directiva renunciaron, así como de decenas de empresas vinculadas a la familia.
  • BAC había advertido que si Kroll terminaba la relación con Ricamar, el banco también lo haría.
  • Ahora Importadora Ricamar habría contratado los servicios de Berkeley Research Group (BRG), una consultora global.
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