Inicia audiencia caso «Panama Papers»

Inicia audiencia preliminar de caso «Panama Papers» para determinar si se amerita llamar a juicio a los imputados por el delito de blanqueo de capitales.

El día de ayer inició la audiencia preliminar del caso «Panama Papers» con la lectura de la vista fiscal de la investigación del caso, iniciada en 2016, la cual consta de 600 páginas, donde el Ministerio Público solicita al Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales que se haga un llamamiento a juicio contra 41 personas, sin embargo al admitir prescripción a 9 personas, se pidió abrir causa criminal contra 32 de los originalmente imputados.

La fiscal segunda contra la delincuencia organizada y encargada del caso, Isis Soto, declaró a los medios de comunicación, que esta etapa de la audiencia debería terminar entre el jueves o viernes de esta semana.

Según la declaraciones de Jürgen Mossack no existe tal delito a lo que el Ministerio Público reitera que firma de abogados creaba asociaciones «offshore» donde se ingresaba dinero de forma ilícita nacional e internacionalmente, información recaudada al realizar un allanamiento en el que incautaron la base de datos de la firma de abogados, donde encontraron suficientes pruebas que acreditan el blanqueo de diputados según la dirección de investigación judicial

«No existe tal delito, sólo son puros documentos, 400 tomos de documentos que no prueban nada»

Jürgen mossack

En la investigación de los «Panama Papers» existe información que data desde hace décadas sobre como la firma de abogados Mossack & Fonseca se encargaba de ayudar a sus clientes más influyentes a ocultar su dinero, con la creación de contratos falsos, crear cuentas falsas para realizar transacciones, entre otros delitos relacionados al blanqueo de capitales, a cambio de exuberantes comisiones.