Panamá en lista de países de “alto riesgo para el lavado” de la Unión Europea

Desde ayer jueves entró en vigor la lista de terceros países de alto riesgo para el lavado de capitales de la Unión Europea y adivinen qué, Panamá figura en la misma. ¡No me digas!

Y es que el pasado mes de mayo, la Comisión Europea, el órgano ejecutivo del bloque europeo, planteó la inclusión de Panamá, Bahamas, Barbados, Botsuana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Birmania, Nicaragua y Zimbabwe a la lista de países identificados por tener deficiencias en sus estructuras de lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

“El objetivo es identificar jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas en sus regímenes nacionales de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que plantean amenazas significativas para el sistema financiero de la Unión y, por lo tanto, el funcionamiento adecuado del mercado interior”, señaló entonces la Comisión Europea.

El Gobierno de Panamá rechazó en mayo la incorporación del país en esta lista, alegando un desconocimiento de los avances del país en la lucha contra el lavado de dinero. Además, tanto en Panamá como en otras jurisdicciones se ha cuestionado que la UE señale las deficiencias de terceros países y no incluya en la lista a sus propios territorios.

Con datos de La Prensa