Sociedad
Panamá sale de la lista gris del GAFI
El Presidente Laurentino Cortizo anuncia la exclusión de Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional tras reunión plenaria en París
- El presidente de Panamá, Laurentino «Nito» Cortizo, anunció que el país fue oficialmente retirado de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
- El anuncio se hizo durante la reunión plenaria del organismo celebrada en París, Francia.
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- La exclusión de Panamá de la lista recibió el apoyo de países de América Latina, Asia y la Unión Europea.
- Además, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), al que Panamá pertenece desde 2010, también respaldó la decisión.
Anuncio a la nación que luego de cumplir el plan de acción del país y posterior a la visita in situ, Panamá ha sido oficialmente excluida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), otro importante compromiso cumplido para el desarrollo de la patria. 🇵🇦
— Nito Cortizo (@NitoCortizo) October 27, 2023
Antecedentes
- Panamá fue incluida en la lista gris del GAFI en 2014 debido a deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
- Panamá salió de la lista gris en 2016, pero en junio de 2019 fue incluida en la lista de «jurisdicciones bajo vigilancia reforzada» y se comprometió a trabajar con el GAFI para fortalecer su régimen contra el blanqueo de capitales y evitar que los capitales puedan servir a la financiación del terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva.
- En junio de 2022, Panamá había avanzado en 11 de los 15 puntos establecidos en el Plan de Acción del GAFI, y el GAFI reconoció el progreso realizado por Panamá en la mejora del cumplimiento técnico de ciertas recomendaciones.