Sociedad
Panamá sigue en la lista gris del GAFI
- El Grupo de Acción Financiera (GAFI), una organización que supervisa cómo los países luchan contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, ha mantenido a Panamá en su lista de países sancionados.
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- El GAFI está preocupado porque Panamá no ha cumplido su plan de acción, cuya culminación debió ser en enero de 2021.
- Le han pedido a Panamá que complete su plan de acción antes de junio de este año, o enfrentará una mayor supervisión en las relaciones comerciales y financieras.
- Panamá ha cumplido con 13 de las 15 acciones que se le exigieron en junio de 2019, y está trabajando para cumplir con dos acciones restantes.
- “El reto a cumplir por Panamá para culminar el plan de acción es incrementar la carga de información de personas jurídicas en el Registro Único de Beneficiarios Finales, así como garantizar que las autoridades competentes tengan acceso oportuno a la información de beneficiarios finales”, afirmó el Ministerio de Economía y Finanzas tras conocerse de la decisión del GAFI.
- El GAFI también ha incluido a Sudáfrica y Nigeria en su lista gris, y ha eliminado a Marruecos y Camboya de ella.