All posts tagged "lavado de dinero"

Corte Suprema reafirma comiso del Panamá América por el Caso New Business

Los activos mediáticos de Epasa serán transferidos al Estado tras la confirmación de su adquisición con fondos públicos.

Se confirma juicio para Beby Valderrama por el caso Pandeportes

La Corte Suprema de Justicia confirma la decisión del Primer Tribunal, desestimando el amparo del exdiputado implicado en blanqueo de capitales.

Corte no admite recurso de casación a Cholo Chorrillo

Sala Penal confirma: 70 Meses de prisión para Cholo Chorrillo

Panamá pide a Costa Rica extraditar a allegado de Martinelli por caso New Business

Rechazan otro amparo de garantías a Ricardo Martinelli

Ricardo Martinelli presenta recurso de casación contra su condena, la última esperanza para su candidatura

Si la condena se confirma, Martinelli no podrá ser elegido presidente según la Constitución de Panama.

Arrestan a David Ochy, acusado en el caso New Business, en Costa Rica

El Caso New Business se Internacionaliza con la Captura de Ochy en Costa Rica

David Murcia pelea contra su condena en Panamá

Último giro en el caso de David Murcia: presenta recurso de casación tras condena

[Caso New Business] Corte rechaza amparo de garantías a Ricardo Martinelli

Corte Suprema sostiene decisión de Jueza Marquínez en el juicio por lavado de dinero

Piden condena para esposa de Frank de Lima por lavado de dinero

La diputada suplente del Parlacen es juzgada por la Corte Suprema de Justicia