Un tribunal no admitió un amparo de garantías constitucionales presentado por Aaron Mizrachi contra la jueza Baloisa Marquinez. Lee también: Corte rechaza recurso a Aaron Mizrachi...
El exsecretario privado del expresidente Ricardo Martinelli, Adolfo Chichi De Obarrio, ha sido condenado por a 120 meses de prisión por lavado de dinero en el...
Un tribunal negó por improcedente un incidente de desacato presentado por Daniel Ochy en contra de la jueza Baloisa Marquínez. Lea también: Los Ochy tendrán que pagarle...
El Grupo de Acción Financiera (GAFI), una organización que supervisa cómo los países luchan contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, ha mantenido...
La Policía Nacional anunció que 6 personas se sumaron a la lista de los más buscados de Panamá. Lee también: Anulan sobreseimiento de cuatro personas en...
El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales debe decidir en la causa seguida a Ariel Alvarado, expresidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), y otra...
Manuel Antonio Domínguez Walker presentó un recurso de casación contra su condena por lavado de dinero. Lee también: Martinelli lavó 4.4 millones de coimas de FCC,...
El Segundo Tribunal falló en contra de Mayer Mizrachi, revocando un recurso que le había otorgado la jueza Celia De La Rosa Mendieta en el cual...
Un exfuncionario de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y una abogada particular están llamados a juicio por corrupción y lavado de dinero. Lee...
El juez adjunto Fernando Basurto García absolvió a Isaac Mosquera Rivas, Isaac Mosquera Moreno, Ricardo Coronado Torres y a otras seis personas procesados por delitos relacionados...
