Sociedad
Panamá sigue en la lista gris del GAFI
- El Grupo de Acción Financiera (GAFI) mantuvo a Panamá su lista gris de jurisdicciones con un seguimiento ampliado.
- Este viernes 17 de junio finalizó la reunión plenaria del organismo internacional celebrada en Berlín.
- Marcus Pleyer, presidente del GAFI, dijo en una conferencia de prensa que Panamá cumple ampliamente con 11 de los 15 puntos del plan de acción, pero le falta abordar las deficiencias en materia de prevención de blanqueo de capitales.
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- De hecho, los tiempos de ejecución del plan de acción expiraron en enero de 2021.
- La próxima plenaria del GAFI será en París en el mes de octubre. El organismo instó al país a completar el plan de acción para esa fecha.
- Panamá ingresó en la lista gris del GAFI en junio de 2019, específicamente por la falta de efectividad en la prevención del blanqueo de capitales.