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Quieren que el FBI investigue compra fraudulenta del hotel Whyndham Grand Playa Blanca
- Afectados por la presunta compra fraudulenta del hotel Whyndham Grand Playa Blanca llevaron el caso al Buró Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU., solicitando una investigación de lavado de dinero a través del sistema financiero estadounidense.
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- Las autoridades judiciales han pospuesto la audiencia de imputación de cargos de este caso varias veces.
- El caso involucra a altos ejecutivos de un banco con capital ecuatoriano. Según los denunciantes, estos ejecutivos ayudaron a representantes de una firma de inversión de EE. UU., llamada Sociedad Panama Opportunity Partners, LLC, a comprar acciones de la empresa RG Hotels, Inc. y subsidiarias por $60.7 millones. Esto les permitió tomar el control de las empresas desde noviembre de 2014.
- Para llevar a cabo la compra, la Sociedad Panama Opportunity Partners, LLC, utilizó dos sociedades: Nabali Investment Corp. y Guardian Finance Group, S. de R. L.
- Una firma de abogados abrió una cuenta al portador para Nabali Investment Corp. en un banco local, y en agosto de 2014, esa cuenta recibió dos transferencias por un total de $18 millones, provenientes de Merrill Lynch And Co. Inc., en EE. UU., supuestamente ordenadas por Howard Víctor Rodríguez.
- Los denunciantes consideran necesario que el FBI investigue el origen de estas dos transferencias, ya que aparentemente estuvieron sin ser acreditadas durante un año antes de aparecer en la cuenta de Nabali Investment Corp., con la autorización de Víctor Howard Rodríguez, un ciudadano estadounidense relacionado con otras sociedades anónimas.
- Las investigaciones también revelaron que el banco involucrado omitió mencionar al último beneficiario, Panama Opportunity Partners, LLC, cuando abrió la cuenta en noviembre de 2014, lo que podría ser una falsedad en el documento de Declaración de Persona Jurídica.
- Como resultado de esta operación, los accionistas y propietarios de RG Hotels, Inc. no recibieron la totalidad del pago correspondiente por la venta de acciones, y se han presentado cargos contra los ejecutivos del banco.