Política
Waked y el PRD, una relación de vieja data
- Tanto Abdul Waked como su sobrino, Ali Waked, tienen cercana relación con el Partido Revolucionario Democrático y están incluidos en la Lista Clinton.
- Lee también: Corte admite demanda de Waked que pone en riesgo al Banco Nacional
- En el 2016, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Waked y su familia en la Lista Clinton, esto previene que tengan relaciones comerciales con empresas o personas estadounidenses.
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- La razón, según documentos oficiales, es la utilización de cientos de empresas de la familia Waked para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Uno de los casos que detallan es el uso de las tiendas de Duty Free del aeropuerto de Tocumen para lavar dinero del cartel de Sinaola que llegaba al aeropuerto en efectivo escondido en maletas.
- Ese mismo año, el 12 de diciembre de 2016, el Partido PRD lanzó un comunicado donde denunciaba la acción tomada por los Estados Unidos de incluir a Waked en la Lista Clinton «sin que medie evidencia alguna».
- En la controversia sobre los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo, Abdul Waked accedió a entregar el control de los periódicos a una fundación dirigida por Eloy Alfaro, Samuel Lewis Navarro y Eduardo Quiros.
- Alfaro es padre de Federico Alfaro, quien luego de ser vicecanciller se convirtió en el Ministro de Comercio e Industrias. Por su parte, Lewis Navarro es parte de la campaña del candidato presidencial y expresidente Martín Torrijos.
- Ante la misma situación con Soho Mall y Felix Maduro, Abdul Waked accedió a la conformación de un fideicomiso que administrara las empresas para su venta, entregando control al Banco Nacional de Panamá para que se encargara de ese fideicomiso.
- En el caso de Soho Mall, las acciones fueron entregadas a un fideicomiso controlado por los acreedores. Héctor Alexander, actual Ministro de Economía, era una de las tres personas que manejaban ese fideicomiso.
- En el 2017, Nidal Waked, sobrino de Abdul Waked, fue detenido en Colombia y extraditado a Estados Unidos, donde realizó un acuerdo de pena y fue condenado a 27 meses de prisión tras declararse culpable de delitos financieros. Según documentos de la fiscalía, Nidal Waked lavó más de medio millón de dólares mediante mecanismos bancarios y tuvo que pagar una multa de $550 mil dólares.
- Durante su juicio en Estados Unidos, 3 diputados del PRD enviaron cartas al juez para interceder a favor de Nidal. Benicio Robinson, Maria «Chelita» Delgado e Iracema de Dale usaron cartas con membretes oficiales de la Asamblea Nacional para hablar de la «buena reputación» que tenía la familia Waked en Panamá.
- Luego de que Nidal cumpliera su condena y regresara a Panamá, el entonces candidato Laurentino Cortizo fue a recibirlo e incluso puso un Tweet con un mensaje de apoyo.
- Al llegar al poder, Laurentino Cortizo nombró a Ali Waked, quien también se encuentra en la Lista Clinton, como «Coordinador de planes y programas» en presidencia con un salario de $6 mil dólares. Waked es el enlace del Presidente con la Provincia de Colón, y está presente en múltiples eventos del ejecutivo en esa provincia.
- Una de las empresas que fueron incluidas en la lista Clinton es SISTEMA CORESCO S.A, que fue fundada por Laurentino Cortizo y luego terminó en manos de Ali Waked.
- Ali Waked es directivo del partido PRD e incluso fue electo como primer subsecretario en el 2014.
- Solo una semana antes de que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia admitiera la demanda de Abdul Waked contra el Banco Nacional, Laurentino Cortizo realizó una visita al diario La Estrella, donde fue recibido por Abdul Waked.
