Investigaciones
Mira aquí todos los #WakedPapers
- Según documentos desclasificados, el empresario Abdul Waked habría sido incluido en la lista Clinton, entre otras cosas, por lavar dinero de grupos armados colombianos.
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¡Regálanos tu correo electrónico!- También se menciona en los documentos que Waked lavó dinero para el Cartel de Sinaloa.
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- Sus pininos lavando dinero fueron en 1980 para el Cartel de Medellín.
- Los documentos señalan que Waked cobrabra comisiones por contrabandear dinero en efectivo en vuelos comerciales.
- Entre las personas señaladas por Estados Unidos como parte de la organización de lavado de dinero se encuentra Ali Waked, actual asesor del presidente Laurentino «Nito» Cortizo.
- El sobrino de Abdul, Nidal Waked, aceptó en Estados Unidos haber cometido varias actividades fraudulentas durante un periodo que abarcó desde 2000 hasta 2009. Estas actividades incluyen transacciones falsas y el uso de facturas falsificadas para transferir fondos de un banco en Panamá a otro en Miami.