Sociedad
Waked y sus empresas siguen en la Lista Clinton, confirma la embajada de EEUU
- La embajada de Estados Unidos reiteró a este medio que, hasta la fecha, el empresario Abdul Waked, sus familiares y sus empresas se mantienen en la Lista Clinton.
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- La Lista Clinton es una lista creada por el gobierno de los Estados Unidos que incluye nombres de personas y empresas sospechosas de estar involucradas en el tráfico de drogas o el lavado de dinero.
- Las personas y empresas incluidas en esta lista tienen restringido el acceso a negocios y transacciones financieras con instituciones estadounidenses.
- Waked y otras 7 personas relacionadas a él fueron incluidas en esta lista en mayo de 2016 por su supuesta participación en actividades relacionadas con narcotráfico y lavado de dinero.
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- Además, aseguraron que el 21 de abril del 2021, la Oficina del Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU anunció que eliminó de su lista a un grupo de 15 empresas panameñas, estas ya estaban disueltas antes de este anuncio y, actualmente, no existen. Las personas y entidades panameñas designadas en 2016 continúan designadas en la lista de OFAC.