Investigaciones
[Capital Semilla]Funcionarios y exfuncionarios de la Asamblea Nacional recibieron fondos de Capital Semilla
- Foco Panamá logró obtener una lista parcial de beneficiarios del programa Capital Semilla.
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- El controversial programa es manejado por la AMPYME que dirige Oscar Ramos, y según la propia institución, los fondos varían entre $1000 y $2000 por persona beneficiada.
- En el 2022, tanto el diputado Gabriel Silva como La Prensa intentaron sin éxito obligar a la institución a darles información sobre los «beneficiados».
- En Foco obtuvimos una lista parcial y, al cotejarla con los funcionarios y exfuncionarios de la Asamblea Nacional, encontramos 474 casos donde éstos han recibido fondos de Capital Semilla.
- Puedes ver la lista de funcionarios y exfuncionarios de la Asamblea Nacional que han recibido este beneficio descargando el archivo:
Investigaciones
[ChichiLeaks]»Cajas de Zapatos» el folder en los #ChichiLeaks con nombres y montos de dinero
- Un folder en el disco duro de Chichi de Obarrio, secretario privado de Martinelli, guarda una serie de hojas de cálculo que resultan un enigma.
- Los archivos contienen montos de dinero, personas que lo recibieron, sus números telefónicos y a quién en la organización pertenecía el contacto.
- Algunos nombres han sido identificados, como Gloria Iris Guillen, quien es la madre de Sebastián González, el segundo asistente de Martinelli durante su presidencia.
- El término «Cajas de Zapatos» podría explicar mucho. Históricamente ha habido varios casos de corrupción a nivel mundial en el que las coimas se manejaron usaron cajas de zapatos.
- En los años 70 en Chicago, Illinois, la muerte de un canciller estatal se vio empañada por el hallazgo de cajas de zapatos llenas de dinero en su closet, con nombres asignados a diferentes funcionarios que serían los receptores del dinero.
- En España en el año 2014, un escándalo estalló en Sevilla donde un directivo del partido PSOE manejaba decenas de cajas de zapatos con $70mil dólares en efectivo cada una, y declaraciones de testigos que afirmaban que era su forma preferida de recibir coimas.
Foco Panamá tuvo acceso al disco duro de Adolfo «Chichi» de Obarrio, exsecretario privado del expresidente Ricardo Martinelli. Aquí todo lo que hemos publicado al respecto, en orden cronológico:
Investigaciones
[ChichiLeaks]Oro e información personal encontraron auditores en cajas fuertes del Super 99
- Una investigación de La Prensa revela que auditores del Super 99 encontraron cajas fuertes de Ricardo Martinelli que no estaban declaradas dentro de los activos de la empresa.
- En el 2019, cuando la firma Kroll fue empleada para realizar auditorías a las empresas de la familia Martinelli, descubrieron que en el Super 99 de Chitré y en la oficina personal de Ricardo Martinelli se encontraban cajas fuertes que contenían oro, plata, expedientes judiciales, informes contables de empresas, entre otras.
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- Entre el oro que se encontró, había lingotes de Credicorp Bank parecidos a los que Foco reveló que había comprado Chichi De Obarrio en el 2009 y 2010.
- También en las bóvedas había informes contables de empresas de Jean Figali y de Ernesto Pérez Balladares, así como archivos judiciales sobre procesos migratorios a ciudadanos chinos, en el que estaría involucrada la ex directora de migración Maria Cristina González.
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