Judiciales
Hermanos Martinelli llegarán a Panamá luego de condena en Estados Unidos
- Los hermanos Ricardo y Enrique Martinelli Linares llegarán este miércoles 25 a Panamá luego de una condena por conspiración para lavar dinero en Estados Unidos.
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- Ambos hermanos se declararon culpables y aceptaron haber lavado dinero producto de coimas de Odebrecht, según ellos «por órdenes de su padre» Ricardo Martinelli.
- A pesar de que la fiscalía de los Estados Unidos pedía entre 9 y 11 años de prisión, un juez los condenó a tres años de prisión más dos años de libertad vigilada, y acordó conmutar el tiempo que estuvieron detenidos sin fianza esperando su juicio.
- Dicha condena termina el día miércoles 25 de enero, fecha en la que serían deportados a Panamá por no tener estatus migratorio válido en Estados Unidos.
- A su llegada, los hermanos podrán irse a sus casas gracias a la decisión de un juez que les otorgó una fianza sobre los dos procesos que enfrentan en los tribunales panameños: Blue Apple y Odebrecht.
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- En ambos casos están acusados de lavado de dinero y tienen juicios este año.
- Durante el séptimo día del juicio del caso New Business, el representante del Ministerio Público explicó los aspectos que respaldan la existencia del delito de lavado de dinero en el caso.
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- Estos aspectos se basan en los criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia en casos de blanqueo de capitales, donde se deben considerar ciertos indicios específicos.
- En el caso New Business, las investigaciones identificaron siete aspectos relevantes:
- Utilizacion de documentos falsos y otros documentos alterados
- Uso de testaferros o sociedades interpuestas
- Inasistencia de relaciones s comerciales que justifiquen los movimientos de dinero
- Fraccionamiento de ingresos en depósitos bancarios
- Operaciones o negocios simulados
- Cambios sistemáticos y continuos de dinero
- Costos de elevadas comisiones
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Judiciales
Séptimo día de New Business: Fiscalía dice que Martinelli es el beneficiario de la trama de lavado
- La fiscalía culminó sus alegatos contra Ricardo Martinelli apuntándolo como el artífice.
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- La fiscalía apuntó directamente a Ricardo Martinelli como el artífice de la trama de lavado de dinero de New Business con sus alegatos finales.
- Según un testigo protegido, Martinelli describía la compra de EPASA como un «home run», apuntando a lo crucial que era tener un medio de comunicación estando en gobierno y sobretodo cuando saliera del gobierno.
- La fiscalía culminó pidiéndole a la defensa de Martinelli que les explicara cómo Martinelli posee el 60% de las acciones de EPASA sin haber puesto dinero de su bolsillo, ya que su inversión le fue retornada mediante un préstamo de la empresa.
- El fiscal Emeldo Márquez también reiteró la importancia de Global Bank, donde la familia Martinelli ocupaba puestos en la directiva, como facilitador de la operación de lavado de dinero.
- La fiscalía también reveló que la empresa Transcaribe Trading, propiedad de los hermanos Ochy, habría usado su adelanto de la carretera Arraiján – La Chorrera para transferir dinero a diputados como Yanibel Ábrego, Mariela Vega, Juan Poveda y Elías Castillo.
- El director del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Oriel Ortega, confirmó la muerte de tres sujetos armados que se dedicaban a robarle a migrantes en el sector Tres Bocas, específicamente en la vertiente del río Cañas Blancas, provincia de Darién.
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- Según Ortega, las muertes se produjeron como resultado de un enfrentamiento entre los asaltantes y miembros de las Fuerzas Especiales del Senafront.
- Al darles la orden de detenerse, los delincuentes comenzaron a disparar contra los agentes fronterizos, lo que desató un intercambio de disparos que resultó en la baja de tres criminales.
- El director de Senafront detalló que se tenía información previa sobre la presencia de nueve individuos vestidos de negro que se dedicaban a robar a los migrantes, arrebatándoles dinero, teléfonos celulares y otros objetos de valor.
- En colaboración con la Fiscalía de Homicidios, se procedió al levantamiento de los cuerpos de los tres delincuentes abatidos.
- Durante la inspección del lugar, se encontraron evidencias como una escopeta calibre 12 mm, cuatro municiones de calibre 12 mm, dos revólveres, 18 municiones de calibre 38 mm, 420 dólares en efectivo, un teléfono celular y tres mochilas con pertenencias personales.
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