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Séptimo día de New Business: Fiscalía dice que Martinelli es el beneficiario de la trama de lavado

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  • La fiscalía culminó sus alegatos contra Ricardo Martinelli apuntándolo como el artífice.
  • Lee también: Mayer Mizrachi seguirá sin poder salir del país
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  • La fiscalía apuntó directamente a Ricardo Martinelli como el artífice de la trama de lavado de dinero de New Business con sus alegatos finales.
  • Según un testigo protegido, Martinelli describía la compra de EPASA como un «home run», apuntando a lo crucial que era tener un medio de comunicación estando en gobierno y sobretodo cuando saliera del gobierno.
  • La fiscalía culminó pidiéndole a la defensa de Martinelli que les explicara cómo Martinelli posee el 60% de las acciones de EPASA sin haber puesto dinero de su bolsillo, ya que su inversión le fue retornada mediante un préstamo de la empresa.
  • El fiscal Emeldo Márquez también reiteró la importancia de Global Bank, donde la familia Martinelli ocupaba puestos en la directiva, como facilitador de la operación de lavado de dinero.
  • La fiscalía también reveló que la empresa Transcaribe Trading, propiedad de los hermanos Ochy, habría usado su adelanto de la carretera Arraiján – La Chorrera para transferir dinero a diputados como Yanibel Ábrego, Mariela Vega, Juan Poveda y Elías Castillo.
Sustentación del Ministerio Público para la imputación de Ricardo Martinelli
Transferencias de TCT a varios diputados
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Cantante Chamaco detenido con alta suma de dinero, sospechan lavado de dinero

La policía halla una cantidad de dinero inusual en el coche del artista cerca de una entidad bancaria.

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  • El cantante de música urbana «Chamaco» fue detenido en el área de Pueblo Nuevo, específicamente en la 12 de Octubre.
  • Llevaba consigo más de $48,000 en efectivo, una cantidad que levantó las alarmas entre las autoridades policiales.
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Los Detalles de la Detención

  • Mientras realizaban un control rutinario, las fuerzas del orden decidieron inspeccionar un auto de color blanco que estaba estacionado cerca de una entidad bancaria.
  • Al descubrir la exorbitante suma de dinero, inmediatamente contactaron con la Fiscalía de Drogas y detuvieron al cantante.
  • Chamaco enfrentará una audiencia de Garantías, se le acusa de posible lavado de dinero.
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Juicio de Odebrecht quedó para después de las elecciones del 2024

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  • El juicio de blanqueo de capitales que se le sigue a más de 30 personas por el caso Odebrecht fue fijado para el 15 de julio del 2024.
  • El juicio, que originalmente estaba agendado para el 1 de agosto de este año, fue pospuesto dos veces por lo voluminoso del expediente y una demora en la admisión de las pruebas.
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  • La nueva fecha significa que el juicio no solo será después de las elecciones del 5 de mayo, sino incluso después de la toma de posesión del próximo presidente que será el 1 de julio de 2024.
  • En la lista de imputados en el caso están el expresidente Ricardo Martinelli, quien ya fue condenado por lavado de dinero y está buscando nuevamente ser electo para el mismo cargo, y el expresidente Juan Carlos Varela quien está buscando una curul en el Parlacen.
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Suspenden juicio de Odebrecht. Jueza sigue revisando pruebas

La fiscalía ha imputado por blanqueo de capitales a más de 30 personas entre las que destacan los expresidentes Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli.

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  • El juicio del caso Odebrecht, que estaba supuesto a empezar este miércoles 27, fue suspendido sin nueva fecha.
  • El un comunicado del Órgano Judicial, el tribunal informó que la jueza aún se encuentra realizando las diligencias para admitir y rechazar pruebas sobre el caso.
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  • Esta es la segunda vez que se suspende el juicio, luego de que en Agosto fuera pospuesto. Para este juicio, la fiscalía ha imputado por blanqueo de capitales a más de 30 personas entre las que destacan ambos expresidentes Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli, además de exministros del gobierno de Martinelli y algunos miembros del panameñismo.
  • El 7 de septiembre, el abogado Carlos Muñoz, en nombre del ministro de seguridad Juan Pino, demandó a Martinelli, Varela y a Credicorp Bank por casi $800 millones de dólares por haber facilitado el lavado de dinero de Odebrecht. Sin embargo luego de que Foco publicara la información, el gobierno retiró la demanda de Credicorp.
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