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Judiciales

Suspenden repatriación de la hija de Chichi de Obarrio

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  • Un tribunal suspendió la repatriación de la hija de Chichi de Obarrio a Italia hasta que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre un amparo de garantías interpuesto por la esposa de Chichi, Yvette Barsallo.
  • Lee también: Rechazan amparo de garantías a esposa de Chichi de Obarrio en caso sobre custodia de su hija
  • La jueza Matilde Sánchez ordenó que la hija de de Obarrio sea devuelta a Italia, donde vive su padreprófugo de la justicia.
  • De Obarrio abandonó Panamá en el año 2014, y en 2021 fue detenido en Italia por la Interpol. Poco después fue puesto en libertad al establecerse que la Asamblea Nacional de Panamá no ratificó el tratado de extradición suscrito entre Panamá e Italia.
  • Adolfo Chichi de Obarrio es requerido por la justicia panameña por varios casos relacionados con su tiempo como secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli.
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Policivas

Este fin de semana hubo 7 homicidios

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  • En solo 8 horas de la madrugada del domingo hubo 4 asesinatos.
  • Lee también: Aumentan los pacientes con problemas respiratorios en el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos
  • Las autoridades informaron que este fin de semana se registraron 7 homicidios en el país.
  • Panamá Este registró cuatro asesinatos, Parque Lefevre uno y dos se registraron en Colón.
  • En el caso de Panamá Este, uno de los casos se trata de un doble homicidio en el área de la 24 de diciembre.
  • En Parque Levefre, la persona asesinada recibió un disparo en la cabeza y otro en la espalda y según información extraoficial estaría vinculado a la banda Trébol 300.
  • Las autoridades se encuentran investigando los hechos y en uno de ellos se tiene a una persona aprehendida.
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Judiciales

7 Puntos que Sustentan la Acusación de Lavado de Dinero en el Caso New Business

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  • Durante el séptimo día del juicio del caso New Business, el representante del Ministerio Público explicó los aspectos que respaldan la existencia del delito de lavado de dinero en el caso.
  • Lee también: Las primarias de Realizando Metas nos costarán $1.3 millones
  • Estos aspectos se basan en los criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia en casos de blanqueo de capitales, donde se deben considerar ciertos indicios específicos.
  • En el caso New Business, las investigaciones identificaron siete aspectos relevantes:
    • Utilizacion de documentos falsos y otros documentos alterados
    • Uso de testaferros o sociedades interpuestas
    • Inasistencia de relaciones s comerciales que justifiquen los movimientos de dinero 
    • Fraccionamiento de ingresos en depósitos bancarios
    • Operaciones o negocios simulados
    • Cambios sistemáticos y continuos de dinero
    • Costos de elevadas comisiones 

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Judiciales

Séptimo día de New Business: Fiscalía dice que Martinelli es el beneficiario de la trama de lavado

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  • La fiscalía culminó sus alegatos contra Ricardo Martinelli apuntándolo como el artífice.
  • Lee también: Mayer Mizrachi seguirá sin poder salir del país
  • La fiscalía apuntó directamente a Ricardo Martinelli como el artífice de la trama de lavado de dinero de New Business con sus alegatos finales.
  • Según un testigo protegido, Martinelli describía la compra de EPASA como un «home run», apuntando a lo crucial que era tener un medio de comunicación estando en gobierno y sobretodo cuando saliera del gobierno.
  • La fiscalía culminó pidiéndole a la defensa de Martinelli que les explicara cómo Martinelli posee el 60% de las acciones de EPASA sin haber puesto dinero de su bolsillo, ya que su inversión le fue retornada mediante un préstamo de la empresa.
  • El fiscal Emeldo Márquez también reiteró la importancia de Global Bank, donde la familia Martinelli ocupaba puestos en la directiva, como facilitador de la operación de lavado de dinero.
  • La fiscalía también reveló que la empresa Transcaribe Trading, propiedad de los hermanos Ochy, habría usado su adelanto de la carretera Arraiján – La Chorrera para transferir dinero a diputados como Yanibel Ábrego, Mariela Vega, Juan Poveda y Elías Castillo.
Sustentación del Ministerio Público para la imputación de Ricardo Martinelli
Transferencias de TCT a varios diputados
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