La jueza Baloisa Marquinez sobreseyó provisionalmente a 9 personas por el delito de lavado de dinero dentro del caso Financial Pacific. Lee también: [Caso Financial Pacific]...
El 7 de noviembre estaba supuesto a realizarse el juicio del caso Financial Pacific, pero la jueza Cleila De La Rosa Mendoza lo suspendió ya que...
Un juzgado rechazó declarar como prescrito el caso que se le sigue a Aaron Mizrachi por supuesto delito financiero en perjuicio de la Superintendencia de Mercado...
La jueza tercera liquidadora adjunta, Clelia De La Rosa, fijó para el 7 de noviembre de 2022 la audiencia del caso Financial Pacific. Lee también: Mayte...
Después de terminada la audiencia preliminar del caso Financial Pacific, el juez Fernando Basurto se acogió al término de la ley para analizar el expediente acumulado....
Sobre la nota publicada por foco https://focopanama.com/rechazan-devolver-bienes-a-carlos-pellegrini/, Carlos Pellegrini, en uso de su derecho a réplica, envió el siguiente texto: «Toda persona afectada por informaciones inexactas...
Un juzgado negó devolverle los bienes a Carlos Pellegrini, hermano de Mayte Pellegrini, en su caso por supuesto delito contra el orden económico. Mayte Pellegrini es...
Mayte Pellegrini, señalada en el caso Financial Pacific, pidió la prescripción de este. A la exempleada de la casa de valores se le investiga por la...
Todo lo que necesitas saber: Vernon Ramos fue sub-director de investigaciones de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. Se encuentra desaparecido desde el 15...
