El Presidente Laurentino Cortizo anuncia la exclusión de Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional tras reunión plenaria en París
Panamá está en camino de cumplir los 15 puntos del plan establecidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) para salir de la lista gris, según...
El Grupo de Acción Financiera (GAFI), una organización que supervisa cómo los países luchan contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, ha mantenido...
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) mantuvo a Panamá su lista gris de jurisdicciones con un seguimiento ampliado. Este viernes 17 de junio finalizó la reunión...
Panamá se mantiene en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi) actualizada este 4 de marzo. Después de una reunión el día de ayer, la...
