Judiciales
Arrestan a 21 personas por supuesta relación con el Clan del Golfo
- Autoridades de seguridad arrestaron a 21 personas en la «Operación Focus», destinada a desarticular una estructura criminal dedicada, entre otras cosas, al tráfico internacional de droga.
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- La estructura criminal estaba radicada en la provincia de Bocas del Toro y supuestamente le daba apoyo logístico al Clan del Golfo (banda colombiana) para movilizar sus cargamentos de drogas.
- Las 30 diligencias se llevaron a cabo en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Panamá Oeste y Colón.
- Se decomisaron siete toneladas de sustancias ilícitas, dos armas de fuego, 39 municiones, $6 mil, equipos electrónicos, 7 celulares, 2 laptops, 1 drone y 1 GPS.
- El grupo usaba las costas de Colón, Punta Burica y las de Bocas del Toro para almacenar y custodiar la droga, y después enviarla a Costa Rica.
- En solo 8 horas de la madrugada del domingo hubo 4 asesinatos.
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- Las autoridades informaron que este fin de semana se registraron 7 homicidios en el país.
- Panamá Este registró cuatro asesinatos, Parque Lefevre uno y dos se registraron en Colón.
- En el caso de Panamá Este, uno de los casos se trata de un doble homicidio en el área de la 24 de diciembre.
- En Parque Levefre, la persona asesinada recibió un disparo en la cabeza y otro en la espalda y según información extraoficial estaría vinculado a la banda Trébol 300.
- Las autoridades se encuentran investigando los hechos y en uno de ellos se tiene a una persona aprehendida.
- Durante el séptimo día del juicio del caso New Business, el representante del Ministerio Público explicó los aspectos que respaldan la existencia del delito de lavado de dinero en el caso.
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- Estos aspectos se basan en los criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia en casos de blanqueo de capitales, donde se deben considerar ciertos indicios específicos.
- En el caso New Business, las investigaciones identificaron siete aspectos relevantes:
- Utilizacion de documentos falsos y otros documentos alterados
- Uso de testaferros o sociedades interpuestas
- Inasistencia de relaciones s comerciales que justifiquen los movimientos de dinero
- Fraccionamiento de ingresos en depósitos bancarios
- Operaciones o negocios simulados
- Cambios sistemáticos y continuos de dinero
- Costos de elevadas comisiones
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Judiciales
Séptimo día de New Business: Fiscalía dice que Martinelli es el beneficiario de la trama de lavado
- La fiscalía culminó sus alegatos contra Ricardo Martinelli apuntándolo como el artífice.
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- La fiscalía apuntó directamente a Ricardo Martinelli como el artífice de la trama de lavado de dinero de New Business con sus alegatos finales.
- Según un testigo protegido, Martinelli describía la compra de EPASA como un «home run», apuntando a lo crucial que era tener un medio de comunicación estando en gobierno y sobretodo cuando saliera del gobierno.
- La fiscalía culminó pidiéndole a la defensa de Martinelli que les explicara cómo Martinelli posee el 60% de las acciones de EPASA sin haber puesto dinero de su bolsillo, ya que su inversión le fue retornada mediante un préstamo de la empresa.
- El fiscal Emeldo Márquez también reiteró la importancia de Global Bank, donde la familia Martinelli ocupaba puestos en la directiva, como facilitador de la operación de lavado de dinero.
- La fiscalía también reveló que la empresa Transcaribe Trading, propiedad de los hermanos Ochy, habría usado su adelanto de la carretera Arraiján – La Chorrera para transferir dinero a diputados como Yanibel Ábrego, Mariela Vega, Juan Poveda y Elías Castillo.
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