Judiciales
[Caso Blue Apple] Condenan a círculo cero de Martinelli
El caso Blue Apple llega a su final con ocho condenas
- El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá dictó sentencia en el caso Blue Apple,, cuyo juicio concluyó el pasado 4 de septiembre.
- La investigación inició el 30 de octubre de 2017 y tiene relación con una red de corrupción de funcionarios públicos, empresarios y abogados, que pedían coimas a contratistas a cambio de contratos con el Estado.
- El nombre proviene de la sociedad anónima “Blue Apple”, que fue creada para disfrazar o blanquear el dinero obtenido a través de las coimas.
- Estas son las personas declaradas culpables:
- Federico José Suárez Cedeño, exministro de Obras Públicas: Declarado culpable de Asociación Ilícita Agravada para cometer Blanqueo de Capitales y Blanqueo de Capitales, condenado a 168 meses de prisión y el pago de una multa al Tesoro Nacional.
- Riccardo Francolini Arosemena, expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros (CA): Declarado culpable de Blanqueo de Capitales, condenado a 60 meses de prisión y el pago de una multa al Tesoro Nacional.
- Jaime José Ford Castro, exministro de Obras Públicas: Declarado culpable de Blanqueo de Capitales, condenado a 80 meses de prisión y el pago de una multa al Tesoro Nacional.
- Juan Daniel Girón Samaniego: Declarado culpable del delito contra la Administración Pública en la modalidad de Corrupción de Servidores Públicos, condenado a 64 meses de prisión y la inhabilitación para el ejercicio del comercio por el mismo término de la pena principal una vez cumplida la pena de prisión.
- César Jaramillo Gutiérrez: Declarado culpable de Corrupción de Servidores Públicos, condenado a 72 meses de prisión y la misma inhabilitación post-pena.
- George Joseph Moreno Pérez Venero: Declarado culpable de Blanqueo de Capitales, condenado a 80 meses de prisión y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término de la pena principal una vez cumplida la pena de prisión.
- Alcides Antonio Bernal Zambrano: Declarado culpable de Blanqueo de Capitales, condenado a 60 meses de prisión y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término de la pena principal una vez cumplida la pena de prisión.
- Octavio Samaniego Castillo: Declarado culpable de Asociación Ilícita Agravada para cometer Blanqueo de Capitales y Blanqueo de Capitales, condenado a 152 meses de prisión y la inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo término de la pena principal una vez cumplida la pena de prisión.
- Estas son las personas absueltas:
- Luis Antonio Donadío Santamaría: Absuelto del delito contra la Seguridad Colectiva en la modalidad de Asociación Ilícita y del delito Contra el Orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales.
- Melina Cano Achurra: Absuelta de los mismos delitos que Donadío Santamaría.
- Marcelino Martínez: Absuelto de los mismos delitos que Donadío Santamaría.
- Maribel Oberto: Absuelta de los mismos delitos que Donadío Santamaría.
- Mary Su Gutiérrez: Absuelta de los mismos delitos que Donadío Santamaría.
- Manuel Ruiz Gil: Absuelto del delito Contra el Orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales.
- Silvia Rojas: Absuelta del delito Contra el Orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales.
- Jaime Martín De La Espriella: Absuelto del delito Contra el Orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales.
- Luis Alberto Arias García: Absuelto del delito Contra el Orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales.
- Valentín Martínez Vásquez: Absuelto del delito Contra el Orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales.
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La Corte Suprema de Justicia recibió una demanda de inconstitucionalidad contra el punto dos del Acuerdo del Pleno 11-1 del Tribunal Electoral del 4 de marzo de 2024, en el que se inhabilitó a Ricardo Martinelli Berrocal para postularse al cargo de presidente y diputado por el circuito 8-4, tras haber sido condenado por el delito de blanqueo de capitales. En vista de esto se permitió que en la boleta de votación para las elecciones del próximo 5 de mayo aparezca el nombre de José Raúl Mulino.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la abogada Karisma Etienne Karamañites, contra la resolución del Tribunal Electoral (TE) que designó a José Raúl Mulino como candidato presidencial de los partidos Realizando Metas y Alianza.
Aquí puedes leer la demanda completa.
- Ricardo Martinelli no logró apartar a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, del caso New Business, ya que la Sala Penal rechazó la solicitud de recusación presentada por su defensa. La recusación argumentaba que López y Martinelli tienen una «enemistad manifiesta», pero los magistrados consideraron que era improcedente.
- La decisión fue notificada a las partes a través del Edicto 18 emitido el 24 de enero de 2024. Carlos Carrillo, abogado de Martinelli, presentó la solicitud de recusación el 12 de enero, alegando enemistad entre la magistrada y su cliente. Esta movida buscaba apartar a López del proceso de discusión del recurso de casación para evitar que se confirme la condena impuesta a Martinelli por el caso New Business, donde se le acusa de blanquear fondos públicos.
- La condena de 128 meses de prisión y una multa de $19.2 millones fue dictada en julio por la juez penal Baloisa Marquínez y ratificada en octubre por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales. Además de la recusación, la defensa de Martinelli también presentó una advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 2439 del Código Judicial, que establece los requisitos para anular una sentencia.
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- Richard Fifer, exgobernador de Coclé nombrado por Ricardo Martinelli, ha sido enviado a la cárcel de Tinajitas para cumplir una condena de 10 años por estafa agravada contra Red Dragon Capital Management.
- Fifer fue detenido el 6 de enero en Costa Rica, aproximadamente a 50 kilómetros de la frontera con Panamá, mostrando su pasaporte estadounidense. Sin embargo, al verificar su salida de Panamá, fue entregado a las autoridades panameñas debido a una orden de captura.
- El 24 de enero, Fifer enfrentará un juicio por retención ilegal de cuotas obrero-patronales. Esto, además de la condena de 10 años que ya pesa sobre él desde el 2021 por estafa a Gold Dragon Capital Management.
- A pesar de los intentos de Fifer para impugnar su condena, incluso en casación, la justicia panameña mantuvo su fallo de condena. También fue absuelto en un caso de retención de cuotas, pero la Corte Suprema revocó la decisión, ordenando un nuevo juicio que tendrá lugar en enero.
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