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[Caso New Business] Martinelli condenado a 10 años de prisión

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  • El expresidente y aspirante presidencial Ricardo Martinelli fue condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero en calidad de autor.
  • Lee también: Rifi-rafe en la Asamblea por comisiones. Ni el PRD se puso de acuerdo
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  • También debe pagar una multa de $19 millones al Tesoro Nacional, que equivale al doble del beneficio económico recibido.
  • La jueza Baloisa Marquínez lo condenó por la compra de los medios Panamá América, Crítica y Día a Día con fondos públicos.
  • La fiscalía identificó dinero público ($43 millones) que entraban de manera inusual al sistema financiero, para luego ser distribuido entre otras personas hasta terminar en la cuenta New Business, con la que se habría comprado el grupo Epasa.
  • La jueza ordenó el comiso a favor del Estado de las acciones de la sociedad Editora Panamá América, la administración y sus instalaciones.
  • También fueron condenados Daniel Ochy Diez (96 meses), Valentín Martínez Vásquez (80 meses), Iván Arturo Arrocha (70 meses), Janeth Ibeth Vásquez Sanjur (60 meses).
  • Fueron absueltos Gonzalo Germán Gomez, Nicolás Iván Corcione, José Carlos Corcione, Iván Rafael Clare Arias, Aaron Mizrachi, Vernon Salazar, Salomón Btesh Btesh, Jack Btesh, Leo Cohen y Marcos Abraham Angel.
  • El juicio del caso inició el pasado 23 de mayo, Martinelli no asistió ya que contaba con una incapacidad médica.
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Cantante Chamaco detenido con alta suma de dinero, sospechan lavado de dinero

La policía halla una cantidad de dinero inusual en el coche del artista cerca de una entidad bancaria.

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  • El cantante de música urbana «Chamaco» fue detenido en el área de Pueblo Nuevo, específicamente en la 12 de Octubre.
  • Llevaba consigo más de $48,000 en efectivo, una cantidad que levantó las alarmas entre las autoridades policiales.
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Los Detalles de la Detención

  • Mientras realizaban un control rutinario, las fuerzas del orden decidieron inspeccionar un auto de color blanco que estaba estacionado cerca de una entidad bancaria.
  • Al descubrir la exorbitante suma de dinero, inmediatamente contactaron con la Fiscalía de Drogas y detuvieron al cantante.
  • Chamaco enfrentará una audiencia de Garantías, se le acusa de posible lavado de dinero.
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Juicio de Odebrecht quedó para después de las elecciones del 2024

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  • El juicio de blanqueo de capitales que se le sigue a más de 30 personas por el caso Odebrecht fue fijado para el 15 de julio del 2024.
  • El juicio, que originalmente estaba agendado para el 1 de agosto de este año, fue pospuesto dos veces por lo voluminoso del expediente y una demora en la admisión de las pruebas.
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  • La nueva fecha significa que el juicio no solo será después de las elecciones del 5 de mayo, sino incluso después de la toma de posesión del próximo presidente que será el 1 de julio de 2024.
  • En la lista de imputados en el caso están el expresidente Ricardo Martinelli, quien ya fue condenado por lavado de dinero y está buscando nuevamente ser electo para el mismo cargo, y el expresidente Juan Carlos Varela quien está buscando una curul en el Parlacen.
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Suspenden juicio de Odebrecht. Jueza sigue revisando pruebas

La fiscalía ha imputado por blanqueo de capitales a más de 30 personas entre las que destacan los expresidentes Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli.

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  • El juicio del caso Odebrecht, que estaba supuesto a empezar este miércoles 27, fue suspendido sin nueva fecha.
  • El un comunicado del Órgano Judicial, el tribunal informó que la jueza aún se encuentra realizando las diligencias para admitir y rechazar pruebas sobre el caso.
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  • Esta es la segunda vez que se suspende el juicio, luego de que en Agosto fuera pospuesto. Para este juicio, la fiscalía ha imputado por blanqueo de capitales a más de 30 personas entre las que destacan ambos expresidentes Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli, además de exministros del gobierno de Martinelli y algunos miembros del panameñismo.
  • El 7 de septiembre, el abogado Carlos Muñoz, en nombre del ministro de seguridad Juan Pino, demandó a Martinelli, Varela y a Credicorp Bank por casi $800 millones de dólares por haber facilitado el lavado de dinero de Odebrecht. Sin embargo luego de que Foco publicara la información, el gobierno retiró la demanda de Credicorp.
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