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Judiciales

Rechazan salida del país a Gaby Btesh

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  • Un juzgado negó el permiso de salida del país a Gaby Btseh Btesh.
  • Btesh es procesado por el supuesto delito de blanqueo de capitales en el caso New Business,  relacionado con transacciones para la compra de Editora Panamá América, S.A. (Epasa)  con supuestos fondos públicos.
  • El comerciante formaba parte del ‘círculo cero’ de Ricardo Martinelli, cuando era presidente de la República.
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Investigaciones

Capturan a Diego Cadena, abogado de Martinelli en Colombia

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Ricardo Martinelli y Diego Cadena
  • El abogado colombianos Diego Cadena fue detenido en el aeropuerto de El Dorado en Bogotá, cuando viajaba a Mexico.
  • Diego Cadena es abogado de los expresidentes Ricardo Martinelli de Panamá y Álvaro Uribe de Colombia
  • Está siendo señalado por compra de testigos en el caso en el que se investiga a Álvaro Uribe.
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Judiciales

Rechazan recurso a Rod Díaz, único implicado del gobierno PRD en caso Odebrecht

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  • El abogado Pedro Meilán había presentado un recurso por el caso que se le sigue a Rodrigo Díaz.
  • Rodrigo Díaz es el único implicado en el caso Odebrecht que, según las declaraciones de André Rabello, fue cercano a la administración de Martín Torrijos (2004-2009) a pesar de no haber sido funcionario.
  • El caso Odebrecht está agendado para el 12 de Septiembre, donde se realizará la audiencia preliminar.
  • En este caso, están llamados a juicio ambos ex presidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, así como allegados personales y miembros de sus gobiernos.
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Judiciales

Martinelli, con miedo a auditorías

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El empresario de supermercados Ricardo Martinelli está a la defensiva ante una auditoría de la Dirección General de Ingresos

  • El empresario Ricardo Martinelli invocó su fuero para tratar de evadir un alcance que le hace la Dirección General de Impuestos.
  • Martinelli alega que su fuero penal electoral, producto de elecciones internas de su partido RM, lo cobijaría de una posible auditoría de la DGI, a pesar que se le ha levantado ya una vez el fuero con el caso Odebrecht y el mismo procedimiento en el caso New Business está por decisión en la Corte Suprema.
  • Adicional, presentó un recurso ante la misma corte por considerar el proceso como inconstitucional.
  • La Dirección General de Impuestos adelanta una acción exhibitoria contra las empresas de la familia Martinelli por posible evasión de impuestos.
  • Adicional, el diario La Prensa publicó una investigación donde un empleado de Importadora Ricamar, dio detalles de cómo se haría la supuesta operación de evasión fiscal.
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