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Judiciales

Sobreseen a Mossack y Fonseca en el caso Lava Jato

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  • La jueza Baloisa Marquínez ordenó el sobreseimiento provisional de Jürgen Mossack, Ramón Fonseca Mora y otras 37 personas en el caso Lava Jato.
  • Marquínez indicó que la Fiscalía no logró probar cuáles fueron las cuentas creadas con la finalidad de ocultar la procedencia de dinero ilícito procedente de la operación Lava Jato.
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  • Además, argumentó que no se pudieron establecer los montos de los dineros ingresados provenientes de sociedades offshore.
Justicia alemana pide arresto internacional para Mossack y Fonseca por  Papeles de Panamá • Semanario Universidad
Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora
  • Ante estas circunstancias el juzgado ordenó el levantamiento de todas las medidas cautelares aplicadas a los imputados, así como de las fianzas de excarcelación aplicadas.
  • El caso inició en 2016 y tiene relación con la operación Lava Jato en Brasil que vinculaba a una oficina de abogados en Panamá (Mossack & Fonseca) que creaba sociedades anónimas con las que supuestamente se movía dinero ilegal.
Juzgado dicta sobreseimiento provisional y definitivo a 39 personas en caso Lava Jato
Parte de los expedientes del caso
  • Las otras personas a las que se les concedió un sobreseimiento son: Edison Teano, María Mercedes Riaño, Sandra Naranjo, Luis Martínez, Josette Roquebert, Ramsés Owens, Marisabel Robles, Carlos Sousa -Lennox, Rubén Alonso, Ernesto González, Katia Solano Aparicio, Ricardo Samaniego, Yadira Boutad de Paz, Yenny Zahedi Martínez, Yackeline Pérez Barría, Hercibelle Aimee González, José Jaime Meléndez Núñez, Jaqueline Alexander Parrales, Verna Lee Carter, Giselle Ocampo, George Allan, Leticia Montoya, Yvette Rogers, Imogene Wilson, Francis Pérez, Rey Taylor, Carmen Wong, Reina Chong, Hilda Soto, Isabel Fnseca, José Gregorio León, Tomás De León, Maruquel Osorio.
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MIRA AQUÍ LA DEMANDA CONTRA LA CANDIDATURA DE MULINO

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La Corte Suprema de Justicia recibió una demanda de inconstitucionalidad contra el punto dos del Acuerdo del Pleno 11-1 del Tribunal Electoral del 4 de marzo de 2024, en el que se inhabilitó a Ricardo Martinelli Berrocal para postularse al cargo de presidente y diputado por el circuito 8-4, tras haber sido condenado por el delito de blanqueo de capitales. En vista de esto se permitió que en la boleta de votación para las elecciones del próximo 5 de mayo aparezca el nombre de José Raúl Mulino.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la abogada Karisma Etienne Karamañites, contra la resolución del Tribunal Electoral (TE) que designó a José Raúl Mulino como candidato presidencial de los partidos Realizando Metas y Alianza.

Aquí puedes leer la demanda completa.

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Judiciales

Rechazan recurso de Martinelli para separar a Maria Eugenia López de su caso

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  • Ricardo Martinelli no logró apartar a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, del caso New Business, ya que la Sala Penal rechazó la solicitud de recusación presentada por su defensa. La recusación argumentaba que López y Martinelli tienen una «enemistad manifiesta», pero los magistrados consideraron que era improcedente.
  • La decisión fue notificada a las partes a través del Edicto 18 emitido el 24 de enero de 2024. Carlos Carrillo, abogado de Martinelli, presentó la solicitud de recusación el 12 de enero, alegando enemistad entre la magistrada y su cliente. Esta movida buscaba apartar a López del proceso de discusión del recurso de casación para evitar que se confirme la condena impuesta a Martinelli por el caso New Business, donde se le acusa de blanquear fondos públicos.
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  • La condena de 128 meses de prisión y una multa de $19.2 millones fue dictada en julio por la juez penal Baloisa Marquínez y ratificada en octubre por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales. Además de la recusación, la defensa de Martinelli también presentó una advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 2439 del Código Judicial, que establece los requisitos para anular una sentencia.
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Exgobernador Richard Fifer ya está detenido en Tinajitas tras su intento de fuga

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  • Richard Fifer, exgobernador de Coclé nombrado por Ricardo Martinelli, ha sido enviado a la cárcel de Tinajitas para cumplir una condena de 10 años por estafa agravada contra Red Dragon Capital Management.
  • Fifer fue detenido el 6 de enero en Costa Rica, aproximadamente a 50 kilómetros de la frontera con Panamá, mostrando su pasaporte estadounidense. Sin embargo, al verificar su salida de Panamá, fue entregado a las autoridades panameñas debido a una orden de captura.
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  • El 24 de enero, Fifer enfrentará un juicio por retención ilegal de cuotas obrero-patronales. Esto, además de la condena de 10 años que ya pesa sobre él desde el 2021 por estafa a Gold Dragon Capital Management.
  • A pesar de los intentos de Fifer para impugnar su condena, incluso en casación, la justicia panameña mantuvo su fallo de condena. También fue absuelto en un caso de retención de cuotas, pero la Corte Suprema revocó la decisión, ordenando un nuevo juicio que tendrá lugar en enero.
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