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Judiciales

Sobreseen a Mossack y Fonseca en el caso Lava Jato

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  • La jueza Baloisa Marquínez ordenó el sobreseimiento provisional de Jürgen Mossack, Ramón Fonseca Mora y otras 37 personas en el caso Lava Jato.
  • Marquínez indicó que la Fiscalía no logró probar cuáles fueron las cuentas creadas con la finalidad de ocultar la procedencia de dinero ilícito procedente de la operación Lava Jato.
  • Además, argumentó que no se pudieron establecer los montos de los dineros ingresados provenientes de sociedades offshore.
Justicia alemana pide arresto internacional para Mossack y Fonseca por  Papeles de Panamá • Semanario Universidad
Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora
  • Ante estas circunstancias el juzgado ordenó el levantamiento de todas las medidas cautelares aplicadas a los imputados, así como de las fianzas de excarcelación aplicadas.
  • El caso inició en 2016 y tiene relación con la operación Lava Jato en Brasil que vinculaba a una oficina de abogados en Panamá (Mossack & Fonseca) que creaba sociedades anónimas con las que supuestamente se movía dinero ilegal.
Juzgado dicta sobreseimiento provisional y definitivo a 39 personas en caso Lava Jato
Parte de los expedientes del caso
  • Las otras personas a las que se les concedió un sobreseimiento son: Edison Teano, María Mercedes Riaño, Sandra Naranjo, Luis Martínez, Josette Roquebert, Ramsés Owens, Marisabel Robles, Carlos Sousa -Lennox, Rubén Alonso, Ernesto González, Katia Solano Aparicio, Ricardo Samaniego, Yadira Boutad de Paz, Yenny Zahedi Martínez, Yackeline Pérez Barría, Hercibelle Aimee González, José Jaime Meléndez Núñez, Jaqueline Alexander Parrales, Verna Lee Carter, Giselle Ocampo, George Allan, Leticia Montoya, Yvette Rogers, Imogene Wilson, Francis Pérez, Rey Taylor, Carmen Wong, Reina Chong, Hilda Soto, Isabel Fnseca, José Gregorio León, Tomás De León, Maruquel Osorio.
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Judiciales

Le meten turbo a juicios orales para aliviar el sistema

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  • Este lunes 4 de julio inicia el plan de contingencia del Órgano Judicial para la celebración de un mayor número de juicios orales en la Segunda Oficina Judicial del Primer Circuito Judicial de Panamá del Sistema Penal Acusatorio (SPA).
  • Se prevé celebrar entre 15 y 17 juicios orales por semana, de lunes a viernes, incluyendo los sábados en horario regular, por los próximos tres meses.
  • Posteriormente, se continuarán celebrando al menos 15 juicios orales por semana.
  • Con esta medida se busca lograr el desahogo de juicios.
  • Se utilizarán las seis salas en las nuevas instalaciones de la sección de juicio oral del SPA en Balboa, Ancón.
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Judiciales

Rechazan salida del país a Gaby Btesh

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  • Un juzgado negó el permiso de salida del país a Gaby Btseh Btesh.
  • Btesh es procesado por el supuesto delito de blanqueo de capitales en el caso New Business,  relacionado con transacciones para la compra de Editora Panamá América, S.A. (Epasa)  con supuestos fondos públicos.
  • El comerciante formaba parte del ‘círculo cero’ de Ricardo Martinelli, cuando era presidente de la República.
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Judiciales

Ordenan libertad para Mauricio Cort

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  • Un tribunal ordenó la liberación inmediata de Mauricio Cort, investigado por supuesto peculado y corrupción de funcionarios a partir del supuesto sobreprecio en el proyecto de ampliación de la vía Cincuentenario.
  • El proyecto fue adjudicado a Odebrecht y terminó con un presunto sobreprecio de $51 millones 496 mil 740.
  • Como respuesta a una acción de habeas corpus, interpuesta por la defensa de Cort, se le sustituyó la medida de detención preventiva por un impedimento de salida de país y reporte periódico ante las autoridades.
  • A Cort se le sigue otro caso por supuesto blanqueo de capitales por los supuestos pagos de sobornos de la empresa española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), contratista del tramo II del proyecto Corredor-vía Brasil, obra adjudicada en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
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