Una jueza negó un incidente de nulidad presentado por el abogado Roberto Ruiz Díaz en representación de Frank de Lima, exministro de Economía y Finanzas durante...
Una jueza negó levantarle la medida cautelar a Winston Spadafora Gálvez, hijo del exmagistrado de la Corte Suprema Winston Spadafora Franco. Spadafora Gálvez es investigado por...
Una jueza rechazó una solicitud de archivar la causa que se le sigue a Gabriel Btesh Btesh por el delito de blanqueo de capitales. Btseh está...
El Tribunal de Apelaciones confirmó el incumplimiento del pago de la multa impuesta en la sentencia de José Luis Saiz, por el delito de blanqueo de...
Desde 2019, Inversiones Rapid Money, S.A., empresa de la familia Martinelli, deposita sus fondos en la cuenta bancaria de Importadora Ricamar, S.A., imputada en el caso Odebrecht por...
Un juzgado rechazó un permiso de salida del país a Aurora Muradas, señalada por supuesto blanqueo de capitales en el caso Odebrecht. A su hijo, Fernando Carreiro, también se le denegó...
Un juzgado rechazó el permiso de salida del país de Fernando Carreiro Muradas, hijo de Aurora Muradas. Madre e hijo enfrentan un proceso por supuesto blanqueo...
Un juez de cumplimiento revocó el reemplazo de pena de José Luis Saiz, condenado por blanqueo de capitales, y ordenó que cumpla su pena en prisión....
Los hijos del expresidente Ricardo Martinelli, Rica y Luis Enrique, fueron sentenciados en Estados Unidos a 36 meses en prisión y dos años de supervisión. Les...
El Ministerio Público (MP) de Panamá informó que dos fiscales panameños se encuentran en Nueva York, Estados Unidos para la lectura de sentencia de los hijos...
