Judiciales
[Caso Odebrecht] Niegan permiso de salida del país a Aurora Muradas
- Un juzgado rechazó un permiso de salida del país a Aurora Muradas, señalada por supuesto blanqueo de capitales en el caso Odebrecht.
- A su hijo, Fernando Carreiro, también se le denegó el permiso de salida del país por el mismo caso.
- Según la vista fiscal del Caso Odebrecht, Andrés Rabello, superintendente de Odebrecht en Panamá, solicitó ayuda para abrirle 4 cuentas bancarias a Linda Gesto, Úrsula Banz, María del Sol Rivera y Aurora Muradas, quienes tenían una relación de amistad íntima con el expresidente Ricardo Martinelli.
- Los aportes de Odebrecht a estas personas eran para “soporte familiar” y fueron solicitados por el propio expresidente Martinelli.
- Las cuentas fueron abiertas en el banco PKB en Antigua y Barbuda. En el caso de Aurora fue abierta a nombre de su hijo Fernando.
- Se solicitaron tarjetas de crédito para todas estas cuentas, los fondos de las tarjetas guardan relación a la sociedad Ample Power, utilizada por el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.
- No existe justificación para que hayan recibido pagos de sociedades como Ample Power, Corporación Logística del Caribe o Jiu Shun, pues no laboraban en ninguna de las empresas.
- A cada amiga de Martinelli se le puso un apodo que se utilizaba en el sistema de pagos. Linda Gesto, “Periquito 1«; Úrsula Banz, “Periquito 2”, y después se le cambió a “Silver 2”; María del Sol Rivera era “Periquito 3”; y Aurora Muradas, “Periquito 4”, y luego, “Silver 4”.
- Aurora y su hijo presentaron incapacidad por Covid-19, por lo que no rindieron descargos ante la fiscalía en el proceso que se les sigue por blanqueo de capitales.
- En el caso de Aurora, existen registros de pago por una obra de arte comprada por $85,000, un anillo Himalia de oro blanco por $11,214.95 y un collar por $7,476.64. Esto con fondos de la sociedad Jiu Shun.
- Durante el séptimo día del juicio del caso New Business, el representante del Ministerio Público explicó los aspectos que respaldan la existencia del delito de lavado de dinero en el caso.
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- Estos aspectos se basan en los criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia en casos de blanqueo de capitales, donde se deben considerar ciertos indicios específicos.
- En el caso New Business, las investigaciones identificaron siete aspectos relevantes:
- Utilizacion de documentos falsos y otros documentos alterados
- Uso de testaferros o sociedades interpuestas
- Inasistencia de relaciones s comerciales que justifiquen los movimientos de dinero
- Fraccionamiento de ingresos en depósitos bancarios
- Operaciones o negocios simulados
- Cambios sistemáticos y continuos de dinero
- Costos de elevadas comisiones
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Judiciales
Séptimo día de New Business: Fiscalía dice que Martinelli es el beneficiario de la trama de lavado
- La fiscalía culminó sus alegatos contra Ricardo Martinelli apuntándolo como el artífice.
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- La fiscalía apuntó directamente a Ricardo Martinelli como el artífice de la trama de lavado de dinero de New Business con sus alegatos finales.
- Según un testigo protegido, Martinelli describía la compra de EPASA como un «home run», apuntando a lo crucial que era tener un medio de comunicación estando en gobierno y sobretodo cuando saliera del gobierno.
- La fiscalía culminó pidiéndole a la defensa de Martinelli que les explicara cómo Martinelli posee el 60% de las acciones de EPASA sin haber puesto dinero de su bolsillo, ya que su inversión le fue retornada mediante un préstamo de la empresa.
- El fiscal Emeldo Márquez también reiteró la importancia de Global Bank, donde la familia Martinelli ocupaba puestos en la directiva, como facilitador de la operación de lavado de dinero.
- La fiscalía también reveló que la empresa Transcaribe Trading, propiedad de los hermanos Ochy, habría usado su adelanto de la carretera Arraiján – La Chorrera para transferir dinero a diputados como Yanibel Ábrego, Mariela Vega, Juan Poveda y Elías Castillo.
- El director del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Oriel Ortega, confirmó la muerte de tres sujetos armados que se dedicaban a robarle a migrantes en el sector Tres Bocas, específicamente en la vertiente del río Cañas Blancas, provincia de Darién.
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- Según Ortega, las muertes se produjeron como resultado de un enfrentamiento entre los asaltantes y miembros de las Fuerzas Especiales del Senafront.
- Al darles la orden de detenerse, los delincuentes comenzaron a disparar contra los agentes fronterizos, lo que desató un intercambio de disparos que resultó en la baja de tres criminales.
- El director de Senafront detalló que se tenía información previa sobre la presencia de nueve individuos vestidos de negro que se dedicaban a robar a los migrantes, arrebatándoles dinero, teléfonos celulares y otros objetos de valor.
- En colaboración con la Fiscalía de Homicidios, se procedió al levantamiento de los cuerpos de los tres delincuentes abatidos.
- Durante la inspección del lugar, se encontraron evidencias como una escopeta calibre 12 mm, cuatro municiones de calibre 12 mm, dos revólveres, 18 municiones de calibre 38 mm, 420 dólares en efectivo, un teléfono celular y tres mochilas con pertenencias personales.
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