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Noticias

Empresas de Martinelli, en sospecha por evasión fiscal

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Las empresas de la familia Martinelli se encuentran en medio de una auditoría de la Dirección General de Impuestos. Aquí todo lo que debes saber:

  • El diario La Prensa publicó una investigación donde detallan las diferentes maneras en la que las empresas de la familia Martinelli supuestamente habrían evadido el pago de impuestos en Panamá.
  • La investigación de La Prensa se basa en una declaración jurada que está firmada por el contador de Importadora Ricamar, Marcelino Velásquez quien todavía labora en la empresa.
  • En el 2018 según la investigación de La Prensa, Velásquez firmó una declaración jurada donde detallaba con amplitud los mecanismos usados por él y la empresa para crear diferentes gastos ficticios con el propósito de reducir las ganancias declaradas de la empresa y evitar el pago de impuestos.
  • Uno de los mecanismos data del 1998, y se trata de la creación de empresas de papel en paraísos fiscales para abultar gastos, realizar prestamos entre los mismos accionistas y familiares y así declarar menores ganancias en el emporio de supermercados.
  • La Prensa también tuvo acceso a un documento donde el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) envió información a las autoridades locales sobre la sospecha de evasión fiscal.
  • Actualmente Ricamar se encuentra bajo una auditoría de la Dirección General de Impuestos, incluso hicieron visitas físicas a al menos cuatro sucursales del supermercado, propiedad de Ricardo Martinelli.
  • La investigación involucra a la reconocida empresa de auditoría KPMG, quien habría prestado sus servicios para la emisión de bonos que supuestamente habrían sido usados para el esquema de evasión de impuestos.
  • En el 2005, KPMG fue obligada a pagar 456 millones de dólares en multas en Estados Unidos por su colaboración para evadir más de $2,500 millones de dólares en impuestos en el país norteamericano.
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Sociedad

Antai inspeciona CSS por supuesta venta de datos personales

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  • Funcionarios de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) inspeccionaron el edificio Bolívar de la Caja de Seguro Social tras denuncias de supuestas ventas de las bases de datos de la institución.
  • Lee también: [Caso Odebrecht] Niegan amparo a Martinelli
  • Además, enviaron denuncias al Ministerio Público ya que la venta de bases de datos es un delito.
  • «Hay muchas quejas de jubilados que expresan que tan pronto son notificados de que adquieren su conducción empiezan a recibir por correo y llamada con ofertas de préstamos y servicios crediticios» dijo la directora del departamento de Protección de Datos de la Antai, Yelena Ortíz.
  • La Antai puede imponer sanciones administrativas que van de mil a 10 mil dólares y en caso de máxima gravedad, cancelar el uso de la base de datos.
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Noticias

Contraloría debe auditar al Municipio de San Miguelito

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Los funcionarios del Municipio han denunciado irregularidades. Aquí todo lo que debes saber:

  • El abogado Ernesto Cedeño realizó una petición a la Contraloría General de la República para que se auditen las arcas del Municipio de San Miguelito.
  • La petición nace a raíz de las noticias sobre la deuda que mantiene el Municipio de San Miguelito con la Caja del Seguro Social CSS.
  • En una entrevista con TVN Noticias, el alcalde Héctor Valdés Carrasquilla anunció que se encontraban realizando un arreglo de pago con la CSS para el pago de prestaciones laborales de los funcionarios del Municipio.
  • Lee también: Alcalde de San Miguelito confirma que el municipio no ha pagado cuotas a la CSS
  • El abogado Cedeño además pidió a la Contraloría una nota detallando los funcionarios del gobierno que se encuentran condenados por diferentes delitos, y que son agentes de manejo.
  • El artículo 1088 del Código Fiscal establece que: «Para ser empleado o Agente de Manejo es preciso gozar de buena reputación, no haber sido condenado a pena corporal por delitos de falsedad o contra la propiedad, no haber sido calificado por sentencia ejecutoriada como quebrado fraudulento o culpable y no ser deudor moroso del Tesoro.»
  • Esta solicitud a raíz de la elección de Yoira Perea y Mario Kennedy como Presidenta y vicepresidente del concejo municipal, ambos condenados por malversación de fondos.

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Noticias

¿No has hecho tu cambio de residencia para el torneo electoral? Tienes hasta enero

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El trámite se puede hacer en los kioscos del Tribunal Electoral. Aquí todo lo que debes saber:

  • Todos los ciudadanos que tengan que actualizar su residencia para los procesos electorales del 2024 tienen hasta el 5 de Enero del 2023.
  • Las personas que actualicen su residencia aparecerán en el Padrón Electoral de su corregimiento, circuito y distrito para poder ejercer su voto.
  • Para verificar, las personas pueden acceder a www.verificate.te.gob.pa.
  • De requerir actualizar su residencia, el cambio se puede hacer en www.tribunalcontigo.com, en las oficinas del Tribunal Electoral y en los kioscos de la institución.
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