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Noticias

Empresas de Martinelli, en sospecha por evasión fiscal

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Las empresas de la familia Martinelli se encuentran en medio de una auditoría de la Dirección General de Impuestos. Aquí todo lo que debes saber:

  • El diario La Prensa publicó una investigación donde detallan las diferentes maneras en la que las empresas de la familia Martinelli supuestamente habrían evadido el pago de impuestos en Panamá.
  • La investigación de La Prensa se basa en una declaración jurada que está firmada por el contador de Importadora Ricamar, Marcelino Velásquez quien todavía labora en la empresa.
  • En el 2018 según la investigación de La Prensa, Velásquez firmó una declaración jurada donde detallaba con amplitud los mecanismos usados por él y la empresa para crear diferentes gastos ficticios con el propósito de reducir las ganancias declaradas de la empresa y evitar el pago de impuestos.
  • Uno de los mecanismos data del 1998, y se trata de la creación de empresas de papel en paraísos fiscales para abultar gastos, realizar prestamos entre los mismos accionistas y familiares y así declarar menores ganancias en el emporio de supermercados.
  • La Prensa también tuvo acceso a un documento donde el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) envió información a las autoridades locales sobre la sospecha de evasión fiscal.
  • Actualmente Ricamar se encuentra bajo una auditoría de la Dirección General de Impuestos, incluso hicieron visitas físicas a al menos cuatro sucursales del supermercado, propiedad de Ricardo Martinelli.
  • La investigación involucra a la reconocida empresa de auditoría KPMG, quien habría prestado sus servicios para la emisión de bonos que supuestamente habrían sido usados para el esquema de evasión de impuestos.
  • En el 2005, KPMG fue obligada a pagar 456 millones de dólares en multas en Estados Unidos por su colaboración para evadir más de $2,500 millones de dólares en impuestos en el país norteamericano.
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Sociedad

[Medicinas]¿Qué prometió Nito en campaña?

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  • El plan de gobierno que presentó el presidente de la República, Nito Cortizo, duranta la campaña electoral que lo llevó al triunfo, contiene propuestas para «pasar del no hay al sí hay en medicamentos».
  • Para reducir los precios de las medicinas, propuso darle trámite expedito a los medicamentos aprobados por la FDA de Estados Unidos y la EMA de la Unión Europea.
  • También propuso realizar compras únicas de medicamentos para el sistema pública de salud con precios de referencia a través de un «Centro Nacional de Compra de Medicamentos e Insumos».
  • Además, habló de unas «farmacias populares» en los barrios para ofrecer medicamentos a precios accesibles.

  • En cambio, instaló una mesa técnica para «resolver el problema del desabastecimiento» en febrero de este año. De esta mesa han salido programas como Medicsol y la medida más reciente – y controvertida- de aplicar un descuento del 30% al precio de las medicinas.
  • Esta última medida ha provocado que numerosas farmacias mantengan sus puertas cerradas en señal de protesta.

Lee también: Farmacias pequeñas, en peligro por descuento en medicamentos

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Judiciales

Tribunal confirma condena a Ferrufino y otros

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  • Un tribunal confirmó la sentencia a 48 meses de prisión para Guillermo Ferrufino por el delito de corrupción de funcionarios.
  • Ferrufino fue ministro de Desarrollo Social en el gobierno de Ricardo Martinelli.
  • Ángel Brennan Rodríguez y Tomás Ruglianchich Him fueron condenados a 36 meses de prisión por el mismo delito.
  • La investigación surgió tras la compra de un vehículo Land Cruiser para uso personal del ministro en ese entonces, quien benefició a empresarios con contrataciones, y que luego estos pagaran el favor dándole el dinero a Ferrufino para comprar el auto.
  • A todos los sentenciados se les inhabilitó para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término de su condena una vez cumplida.
  • También se ordenó el comiso del vehículo en cuestión, aprehendido por el Ministerio Público y puesto a disposición del Ministerio de Economía y Finanzas.
  • Esta es la segunda condena para Ferrufino. Hace unos meses fue condenado a 72 meses por enriquecimiento injustificado.

Lea también: Ferrufino y su esposa condenados a 6 años de prisión

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Judiciales

Nuevamente se aplaza el juicio de Blue Apple

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  • El juicio del caso Blue Apple programado para hoy 16 de agosto, se suspendió debido a recursos presentados por abogados defensores.
  • La jueza, Baloisa Marquínez, rechazó algunas pruebas solicitadas por abogados defensores y estos apelaron la decisión. Ahora se debe esperar a que el Tribunal Superior de Liquidación resuelva la controversia.
  • Lee también: ¿Qué es el caso Blue Apple?
  • En junio también se postergó la audiencia preliminar por la falta de notificación a los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli, quienes cumplen una pena de 36 meses de prisión en Estados Unidos, por lavar dinero de las coimas de Odebrecht, según ellos, por instrucciones de su padre.
  • Lee también: Suspenden juicio de Blue Apple por notificación a los hermanos Martinelli
  • La investigación de este caso inició el 30 de octubre de 2017 y tiene relación con una presunta red de corrupción de funcionarios públicos, empresarios y abogados, que pedían coimas a contratistas a cambio de contratos con el Estado.

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