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La UAF tiene en la mira a la diputada Marylín Vallarino, pero la Corte pide prueba idónea

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  • La Unidad de Análisis Financiero (UAF) alertó al Ministerio Público que empleados de la diputada Marylin Vallarino en la Asamblea Nacional realizaron transacciones sospechosas a través de una tarjeta de crédito a nombre de la diputada, así como también a una cuenta bancaria perteneciente a la Agencia de Aduanas Sellhorn, S.A., de la cual la diputada de Cambio Democrático es accionista.
  • Lee también: Revocan libertad vigilada a Luis Cucalón
  • El Ministerio Público remitió el caso a la Corte Suprema de Justicia, encargada de investigar a los diputados.
  • No obstante, la Corte no admitió la causa alegando falta de prueba idónea. Le pide al Ministerio Público que envíe la prueba idónea porque el informe de la UAF no tiene valor probatorio.
  • En el 2018, el Contralor Federico Humbert denunció a Vallarino y otros diputados por irregularidades encontradas en las planillas de la Asamblea Nacional
  • Humbert también acusó a empleados de la Agencia de Aduanas Sellhorn, que habían cobrado $80 mil en contratos pagados por la Asamblea Nacional.
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Séptimo día de New Business: Fiscalía dice que Martinelli es el beneficiario de la trama de lavado

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  • La fiscalía culminó sus alegatos contra Ricardo Martinelli apuntándolo como el artífice.
  • Lee también: Mayer Mizrachi seguirá sin poder salir del país
  • La fiscalía apuntó directamente a Ricardo Martinelli como el artífice de la trama de lavado de dinero de New Business con sus alegatos finales.
  • Según un testigo protegido, Martinelli describía la compra de EPASA como un «home run», apuntando a lo crucial que era tener un medio de comunicación estando en gobierno y sobretodo cuando saliera del gobierno.
  • La fiscalía culminó pidiéndole a la defensa de Martinelli que les explicara cómo Martinelli posee el 60% de las acciones de EPASA sin haber puesto dinero de su bolsillo, ya que su inversión le fue retornada mediante un préstamo de la empresa.
  • El fiscal Emeldo Márquez también reiteró la importancia de Global Bank, donde la familia Martinelli ocupaba puestos en la directiva, como facilitador de la operación de lavado de dinero.
  • La fiscalía también reveló que la empresa Transcaribe Trading, propiedad de los hermanos Ochy, habría usado su adelanto de la carretera Arraiján – La Chorrera para transferir dinero a diputados como Yanibel Ábrego, Mariela Vega, Juan Poveda y Elías Castillo.
Sustentación del Ministerio Público para la imputación de Ricardo Martinelli
Transferencias de TCT a varios diputados
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Enfrentamiento en la frontera de Darién deja tres muertos

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  • El director del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Oriel Ortega, confirmó la muerte de tres sujetos armados que se dedicaban a robarle a migrantes en el sector Tres Bocas, específicamente en la vertiente del río Cañas Blancas, provincia de Darién.
  • Lee también: MIDA ha puesto 21 denuncias por corrupción
  • Según Ortega, las muertes se produjeron como resultado de un enfrentamiento entre los asaltantes y miembros de las Fuerzas Especiales del Senafront.
  • Al darles la orden de detenerse, los delincuentes comenzaron a disparar contra los agentes fronterizos, lo que desató un intercambio de disparos que resultó en la baja de tres criminales.
  • El director de Senafront detalló que se tenía información previa sobre la presencia de nueve individuos vestidos de negro que se dedicaban a robar a los migrantes, arrebatándoles dinero, teléfonos celulares y otros objetos de valor.
  • En colaboración con la Fiscalía de Homicidios, se procedió al levantamiento de los cuerpos de los tres delincuentes abatidos.
  • Durante la inspección del lugar, se encontraron evidencias como una escopeta calibre 12 mm, cuatro municiones de calibre 12 mm, dos revólveres, 18 municiones de calibre 38 mm, 420 dólares en efectivo, un teléfono celular y tres mochilas con pertenencias personales.
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[Caso New Business] Levantan fuero penal a David Ochy

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  • El Tribunal Electoral emitió el edicto No. 6-2023-J1A, a través del cual revocó el fuero penal electoral a David Ochy, llamado a juicio en el caso New Business por supuesto lavado de dinero.
  • Lee también: Partido de Martinelli protege a implicado en caso New Business con fuero electoral
  • Ochy, dueño de la empresa de construcción Transcaribe Trading, es precandidato presidencial del nuevo partido del expresidente Ricardo Martinelli, Realizando Metas, por lo que gozaba de fuero penal electoral.
  • La ausencia de Ochy ha sido tema de debate durante el juicio de New Business, la jueza Baloisa Marquínez ha tenido que llamar la atención a testigos y abogados ya que no se podía mencionar su nombre mientras mantuviera el fuero penal electoral.
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