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Judiciales

Revocan libertad vigilada a Luis Cucalón

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  • Un juez revocó la libertad vigilada del exdirector de la Dirección General de Ingresos, Luis Cucalón, condenado a 96 meses de prisión por delitos de peculado y corrupción de servidores públicos en perjuicio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
  • Lee también: Cucalón podría ser llamado a juicio nuevamente
  • En mayo de 2020 fue beneficiado con la medida de libertad vigilada, esta fue apelada por la Fiscalía Anticorrupción.
  • Según el expediente en su contra, Cucalón habría tercerizado la recolección de impuestos a una empresa a cambio de coimas. Fue condenado el 14 de septiembre de 2018.
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Judiciales

Perito: Mizrachi y Martinelli son los dueños de EPASA

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  • El perito Eliseo Ábrego rindió testimonio por dos días.
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  • El perito contable Eliseo Ábrego confirmó que los periódicos Panamá América, Crítica y Día a Día son propiedad de dos sociedades, de las cuales una es de Ricardo Martinelli y la otra de Henry Mizrachi.
  • Sin embargo, Ricardo Chanis, exgerente de los periódicos, también confirmó que Henry Mizrachi perdió interés en los medios y se distanció del negocio desde hace varios años.
  • La defensa de Martinelli intentó distanciar a su defendido del negocio, pidiéndole al perito que leyera las sociedades investigadas, que son más de 100, y que dijera si Martinelli está en ellas.
  • Luego de Ábrego, la perito Maribel Tuñón, llamada por la defensa , sustentó su informe sobre Financial Pacific diciendo que todo lo relacionado a la cuenta de High Spirit, ligada a Aaron Mizrachi y Ricardo Martinelli, se manejó de manera correcta.
  • Sin embargo, la fiscalía en su contrainterrogatorio logró que la perito contradijera su informe.
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Judiciales

Fiscalía pide juicio para Mayer Mizrachi en caso de lavado de dinero

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  • Mizrachi enfrenta hasta 12 años de prisión.
  • Lee también: Fiscalía Electoral abre investigación contra director del DAS
  • La Fiscalía Anticorrupción pidió llevar a juicio a Mayer Mizrachi y al exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental, Eduardo Jaén por lavado de dinero.
  • Además de ellos dos, 3 familiares de Jaén también enfrentan cargos dentro del mismo caso.
  • Según la fiscalía, Mizrachi se habría ganado un contrato con la institución para la instalación de la plataforma de mensajes Criptex.
  • La plataforma no fue instalada, pero además, dinero que se le pagó a Mizrachi habría terminado en las cuentas familiares del exdirector.
  • Mizrachi es hijo de Aaron Mizrachi, quien está llamado a juicio en el caso Odebrecht.
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Judiciales

Hoy continúa New Business y nuevamente el perito contable estará en la silla de testigos

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  • El juicio comenzó el pasado martes y ha estado marcado por los intentos de la defensa de Ricardo Martinelli de suspender la audiencia.
  • Lee también: Estados Unidos dona 63 Jeeps a estamentos de seguridad
  • Este lunes comienza el día 5 del juicio de New Business, donde se determinará el delito de lavado de dinero para más de 20 imputados.
  • La defensa de Martinelli ha intentado suspender la audiencia con incapacidad de su cliente, de sus abogados e incluso contratando a un exnovio de la jueza Marquinez en un intento de recusarla.
  • Hoy continuará en el banco de testigos Eliseo Ábrego, quien realizó el informe contable donde se detallan las transferencias que dieron como resultado la compra del grupo EPASA.
  • El perito Ábrego estuvo varias horas el viernes recibiendo preguntas de la defensa de Martinelli y de otros abogados quienes intentaron desacreditar su trabajo.
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