Connect with us

Judiciales

Nuevas revelaciones en el caso New Business, Presidencia presionaba para las coimas

Publicado

en

  • Este lunes 4 de julio se reanudó la audiencia preliminar a las personas investigadas por presunto blanqueo de capitales en el caso New Business.
  • La Fiscalía pide llamar a juicio a 16 personas por su presunta implicación en la compra de Editora Panamá América S.A. (Epasa) con supuestos fondos públicos.
  • Recibe las noticias de Foco en tu correo

    ¡Regálanos tu correo electrónico!
  • El fiscal Uris Vargas manifestó en la audiencia que la compra de Epasa se gestionó a través de una red de sociedades anónimas que recibieron dinero de las empresas que recibieron contratos de infraestructura en el gobierno de Martinelli.
  • Un testigo le aseguró a Vargas que un alto funcionario de la Presidencia coordinaba el cobro de las coimas a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), este dinero después iba a la sociedad New Business.
  • El testigo también dijo que el alto funcionario presionaba a los empresarios para entregar dinero para comprar Epasa. Dijo que entre las sociedades estaban: Transcaribe Trading (TCT), Excavaciones del Istmo, Financial Pacific, Constructora Corcione, Condote Panamá y Asociados, entre otros.
  • El fiscal Vargas también mencionó la declaración de Gabriel Btesh, quien confesó haber recibido fondos de David Ochy, uno de los propietarios de la empresa TCT, para gestionar la compra de Epasa.
David Ochy
Gabriel Btesh
  • También explicó que los aportes que hizo TCT venían del contrato para el diseño y construcción de la autopista Arraiján-La Chorrera.
  • Esta audiencia se suspendió el pasado 27 de enero ya que el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), uno de los imputados en el caso, gozaba de fuero penal electoral por ser autoridad de un partido en proceso de elecciones internas.
  • La jueza Baloisa Marquínez separó el caso de Martinelli del resto de los investigados.
  • Lo mismo sucedió con los hermanos David y Daniel Ochy, pero en su caso porque no los notificaron a tiempo.
Nombre del Artículo - Foco Panamá

¿Te gusta lo que lees?

Apoya el periodismo valiente y suscríbete a Foco Panamá.

Suscríbete aquí
Comentarios

Judiciales

Rechazan recurso de Martinelli para separar a Maria Eugenia López de su caso

Publicado

en

  • Ricardo Martinelli no logró apartar a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, del caso New Business, ya que la Sala Penal rechazó la solicitud de recusación presentada por su defensa. La recusación argumentaba que López y Martinelli tienen una «enemistad manifiesta», pero los magistrados consideraron que era improcedente.
  • La decisión fue notificada a las partes a través del Edicto 18 emitido el 24 de enero de 2024. Carlos Carrillo, abogado de Martinelli, presentó la solicitud de recusación el 12 de enero, alegando enemistad entre la magistrada y su cliente. Esta movida buscaba apartar a López del proceso de discusión del recurso de casación para evitar que se confirme la condena impuesta a Martinelli por el caso New Business, donde se le acusa de blanquear fondos públicos.
  • Recibe las noticias de Foco en tu correo

    ¡Regálanos tu correo electrónico!
  • La condena de 128 meses de prisión y una multa de $19.2 millones fue dictada en julio por la juez penal Baloisa Marquínez y ratificada en octubre por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales. Además de la recusación, la defensa de Martinelli también presentó una advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 2439 del Código Judicial, que establece los requisitos para anular una sentencia.
Nombre del Artículo - Foco Panamá

¿Te gusta lo que lees?

Apoya el periodismo valiente y suscríbete a Foco Panamá.

Suscríbete aquí
Sigue leyendo

Judiciales

Exgobernador Richard Fifer ya está detenido en Tinajitas tras su intento de fuga

Publicado

en

  • Richard Fifer, exgobernador de Coclé nombrado por Ricardo Martinelli, ha sido enviado a la cárcel de Tinajitas para cumplir una condena de 10 años por estafa agravada contra Red Dragon Capital Management.
  • Fifer fue detenido el 6 de enero en Costa Rica, aproximadamente a 50 kilómetros de la frontera con Panamá, mostrando su pasaporte estadounidense. Sin embargo, al verificar su salida de Panamá, fue entregado a las autoridades panameñas debido a una orden de captura.
  • Recibe las noticias de Foco en tu correo

    ¡Regálanos tu correo electrónico!
  • El 24 de enero, Fifer enfrentará un juicio por retención ilegal de cuotas obrero-patronales. Esto, además de la condena de 10 años que ya pesa sobre él desde el 2021 por estafa a Gold Dragon Capital Management.
  • A pesar de los intentos de Fifer para impugnar su condena, incluso en casación, la justicia panameña mantuvo su fallo de condena. También fue absuelto en un caso de retención de cuotas, pero la Corte Suprema revocó la decisión, ordenando un nuevo juicio que tendrá lugar en enero.
Nombre del Artículo - Foco Panamá

¿Te gusta lo que lees?

Apoya el periodismo valiente y suscríbete a Foco Panamá.

Suscríbete aquí
Sigue leyendo

Judiciales

Confirman condena a exalcalde Dámaso García por contratar botellas

El Primer Tribunal Superior de Justicia rechaza amparo y mantiene la sentencia de cinco años de prisión.

Publicado

en

Por

  • El exalcalde de Colón, Dámaso García, enfrentó un revés legal tras la decisión del Primer Tribunal Superior de Justicia de no admitir su amparo de garantías constitucionales.
  • Este recurso legal buscaba anular la sentencia que lo condenó a cinco años de cárcel por el delito de peculado.
  • Recibe las noticias de Foco en tu correo

    ¡Regálanos tu correo electrónico!
  • La Fiscalía Anticorrupción llevó a cabo una investigación que reveló una lesión patrimonial al Estado de $59 mil. Esta cantidad se relaciona con la contratación de personas que recibían honorarios en la Alcaldía de Colón sin presentarse a trabajar.
  • García fue llevado a juicio en septiembre de 2021. Ha militado en los partidos Panameñista Cambio Democrático.
Nombre del Artículo - Foco Panamá

¿Te gusta lo que lees?

Apoya el periodismo valiente y suscríbete a Foco Panamá.

Suscríbete aquí
Sigue leyendo

Lo más relevante

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x