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Panamá en lista de países de “alto riesgo para el lavado” de la Unión Europea

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Desde ayer jueves entró en vigor la lista de terceros países de alto riesgo para el lavado de capitales de la Unión Europea y adivinen qué, Panamá figura en la misma. ¡No me digas!

Y es que el pasado mes de mayo, la Comisión Europea, el órgano ejecutivo del bloque europeo, planteó la inclusión de Panamá, Bahamas, Barbados, Botsuana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Birmania, Nicaragua y Zimbabwe a la lista de países identificados por tener deficiencias en sus estructuras de lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

“El objetivo es identificar jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas en sus regímenes nacionales de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que plantean amenazas significativas para el sistema financiero de la Unión y, por lo tanto, el funcionamiento adecuado del mercado interior”, señaló entonces la Comisión Europea.

El Gobierno de Panamá rechazó en mayo la incorporación del país en esta lista, alegando un desconocimiento de los avances del país en la lucha contra el lavado de dinero. Además, tanto en Panamá como en otras jurisdicciones se ha cuestionado que la UE señale las deficiencias de terceros países y no incluya en la lista a sus propios territorios.

Con datos de La Prensa

Investigaciones

Funcionario del Ministerio de la Presidencia se ve beneficiado con contrato de la institución

Maycol Núñez

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El funcionario Ali Waked, nombrado como «Coordinador de Planes y Programas con un salario permanente de B/.6,000.00» en el Ministerio de la Presidencia, se vio beneficiado con una licitación pública del propio ministerio en concepto de servicios publicitarios estratégicos para el gobierno nacional.

PLANILLA DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA COMPLETA AQUÍ

Dicho funcionario aparece como beneficiario de la propuesta elaborada por «WOW PRODUCTIONS S.A.» que se hizo con la contratación, especificando que la pauta será comprada a Waked como encargado de Latina Col. 95.1 y Hot Estéreo.

Esta licitación del Ministerio de la Presidencia, que fue adjudicada al grupo publicitario, se titulaba «SERVICIO DE ESTRATEGIA PLANIFICACION Y COMPRAS DE MEDIOS ORIENTADA A LA COMUNICACION PARA LA DIVULGACION DE CAMPAÑAS DEL GOBIERNO EN RELACION AL COVID 19 DEL 19 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2020» por un monto de B/. 199,614.90. Licitación aquí.

La orden de compra fue refrendada el 22 de diciembre.

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Investigaciones

Periódicos relacionados al PRD, los que más pautas estatal reciben

Maycol Núñez

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Medios escritos de prensa tradicional de Panamá obtuvieron contratos en concepto de »Servicios de divulgación de la gestión y desarrollo de proyectos del Gobierno Nacional» por cientos de miles de dólares finalizando el mes de marzo. Todo esto a través del portal de licitaciones públicas, PanamaCompra.

Los periódicos que obtuvieron dichas contrataciones a través del Ministerio de la Presidencia son:

PERIODICO O MEDIO ESCRITO MONTO DEL CONTRATO ADJUDICADO
GRUPO EDITORIAL METRO S.A.B/. 772,800.00
CORPORACIÓN LA PRENSAB/. 248,400.00
GRUPO EDITORIAL PANAMA AMERICAB/. 690,000.00
LA ESTRELLA DE PANAMAB/. 1,048,800.00.
HAZ CLICK SOBRE LAS EMPRESAS PARA IR A LAS LICITACIONES
Los datos están en cientos de miles y millones de dólares

Hay que señalar que los directivos de los medios LA ESTRELLA DE PANAMÁ y el GRUPO EDITORIAL METRO S.A mantienen estrechas relaciones con el PRD y parecen obtener sumas mucho mayores a los otros medios, esto sin ninguna razón aparente.

Recordemos que figuras como Samuel Lewis Navarro, expresidente del país en el gobierno de Martín Torrijos, forma parte de LA ESTRELLA DE PANAMÁ, al igual que Eloy Alfaro Alba quien fue embajador de Panamá en Estados Unidos en el gobierno de Ernesto Perez Balladares.

Estos dos personajes pertenecen a la Fundación Publicando historia, que fue clave para que Estados Unidos levantaran las sanciones que había impuesto a GRUPO EDITORIAL LA ESTRELLA DE PANAMÁ. Hoy por hoy poseen el 51% de las acciones del medio.

Por otro lado el el propietario de GRUPO EDITORIAL METRO es el empresario Mayor «Mello» Alemán, fuerte donante de las campañas políticas del PRD. Metro Libre también tiene dentro de sus filas como director a James Aparicio, quien ha ocupado altos puestos durante distintos gobiernos PRD.

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Investigaciones

Posible división de materia en compra de alcohol de la Asamblea

Maycol Núñez

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La Asamblea Nacional de Panamá autorizó la adquisición por B/. 102,859.37 en alcohol para el personal de la institución en distintas presentaciones. Lo hizo a través del portal de licitaciones públicas PanamaCompra, específicamente el 17 de marzo.

Lo curioso de estas licitaciones en el que solicitaban: galones de alcohol de 94% desnaturalizado, alcohol desnaturalizado de 94% de 24oz y alcohol de 70% con bomba es que fueron adjudicadas a una misma empresa. Circo Enterprises, todas el mismo día. Puedes verificarlo en los siguientes links:

Licitación de galones de alcohol 94% desnaturalizado aquí

Licitación de alcohol de 24 oz 94% desnaturalizado aquí

Licitación de alcohol de 70% de 500ml con bomba aquí

DESGLOCE COMPLETO DE LAS LICITACIONES

El problema con esto reside en que, según el decreto ejecutivo No. 40 del 10 de abril que reglamenta a ley No. 22 de 2006 de contrataciones públicas, nos dice que la Asamblea Nacional podría estar incurriendo en un delito de la administración pública. A este se le conoce como la presunción de división de materia.

Tomando lo antes visto como criterio de evaluación, podemos observar que la Asamblea Nacional en dichas licitaciones está suscribiendo contratos por un mismo tipo de bien, el mismo día, a un mismo contratista, en licitaciones distintas o diferentes evadiendo los respectivos controles. Específicamente la competencia de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Hay que añadir que las propias resoluciones que emiten para autorizar las compras en modalidad directa, mencionan claramente que existe una limitación en cuanto al monto de la compra. No más de B/. 50,000.00.

PUEDES ACCEDER A LA RESOLUCIÓN AQUÍ

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