Judiciales
¿Qué es el Caso Lava Jato?
- El Caso Lava Jato es considerado la operación anticorrupción más grande de América Latina y señaló a más de 250 personalidades en Brasil.
- Lee también: Bosco Vallarino condenado a 12 años de prisión
- Inició en Brasil en marzo de 2014, aunque las investigaciones se remontan a julio de 2013.
- La policía de la ciudad de Curitiba, Brasil descubrió una extensa red de lavado de dinero que operaba a través de puestos de lavado de autos, de ahí el nombre «Lava Jato».
- A partir de las pistas que surgieron durante la investigación, funcionarios brasileños se vieron involucradas en un amplio escándalo de corrupción que alcanzó a la estatal Petrobras en Brasil.
- Se descubrió un complot entre empresas constructoras y contratistas de obras públicas, quienes se repartían contratos y sobornaban a altos funcionarios de la petrolera y a numerosos políticos.
- Junto a Petrobras, las principales empresas constructoras implicadas en el caso Lava Jato incluyen a Odebrecht, OAS, Camargo Corrêa, Andrade Gutiérrez, UTC y Queiroz Galvão. Estas compañías buscaban asegurarse contratos con la estatal petrolera y ganar licitaciones para proyectos de grandes obras de infraestructura.
- A raíz de el caso Lava Jato también se revelaron los casos de sobornos y corrupción de Odebrecht en varios países de América Latina.
- En Panamá se vinculó al bufete de abogados Mossack&Fonseca dedicado a la creación de sociedades anónimas utilizadas presuntamente para evadir impuestos.
- Los fundadores de dicho despacho, Jurgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fueron detenidos de manera preventiva en 2017 por este caso, fueron liberados después de pagar una fianza de $500 mil cada uno.
- Hoy, 26 de julio del 2023, inició el juicio contra más de 32 personas procesadas por presunto blanqueo de capitales.
- El pasado 8 de mayo, la audiencia se pospusó debido a la incapacidad médica presentada por un abogado particular que representa a uno de los acusados.
- La investigación consta de 299 tomos y entre los imputados se encuentran Jurgen Mossack, Ramón Fonseca Mora y otros acusados como Ramsés Owen, María Mercedes Riaño, Katia Solano, Ricardo Samaniego, Yakeline Pérez, Franklin Taylor, Carmen Wong, Edison Teano y Carlos Sousa Lennox.
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La Corte Suprema de Justicia recibió una demanda de inconstitucionalidad contra el punto dos del Acuerdo del Pleno 11-1 del Tribunal Electoral del 4 de marzo de 2024, en el que se inhabilitó a Ricardo Martinelli Berrocal para postularse al cargo de presidente y diputado por el circuito 8-4, tras haber sido condenado por el delito de blanqueo de capitales. En vista de esto se permitió que en la boleta de votación para las elecciones del próximo 5 de mayo aparezca el nombre de José Raúl Mulino.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la abogada Karisma Etienne Karamañites, contra la resolución del Tribunal Electoral (TE) que designó a José Raúl Mulino como candidato presidencial de los partidos Realizando Metas y Alianza.
Aquí puedes leer la demanda completa.
- Ricardo Martinelli no logró apartar a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, del caso New Business, ya que la Sala Penal rechazó la solicitud de recusación presentada por su defensa. La recusación argumentaba que López y Martinelli tienen una «enemistad manifiesta», pero los magistrados consideraron que era improcedente.
- La decisión fue notificada a las partes a través del Edicto 18 emitido el 24 de enero de 2024. Carlos Carrillo, abogado de Martinelli, presentó la solicitud de recusación el 12 de enero, alegando enemistad entre la magistrada y su cliente. Esta movida buscaba apartar a López del proceso de discusión del recurso de casación para evitar que se confirme la condena impuesta a Martinelli por el caso New Business, donde se le acusa de blanquear fondos públicos.
- La condena de 128 meses de prisión y una multa de $19.2 millones fue dictada en julio por la juez penal Baloisa Marquínez y ratificada en octubre por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales. Además de la recusación, la defensa de Martinelli también presentó una advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 2439 del Código Judicial, que establece los requisitos para anular una sentencia.
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- Richard Fifer, exgobernador de Coclé nombrado por Ricardo Martinelli, ha sido enviado a la cárcel de Tinajitas para cumplir una condena de 10 años por estafa agravada contra Red Dragon Capital Management.
- Fifer fue detenido el 6 de enero en Costa Rica, aproximadamente a 50 kilómetros de la frontera con Panamá, mostrando su pasaporte estadounidense. Sin embargo, al verificar su salida de Panamá, fue entregado a las autoridades panameñas debido a una orden de captura.
- El 24 de enero, Fifer enfrentará un juicio por retención ilegal de cuotas obrero-patronales. Esto, además de la condena de 10 años que ya pesa sobre él desde el 2021 por estafa a Gold Dragon Capital Management.
- A pesar de los intentos de Fifer para impugnar su condena, incluso en casación, la justicia panameña mantuvo su fallo de condena. También fue absuelto en un caso de retención de cuotas, pero la Corte Suprema revocó la decisión, ordenando un nuevo juicio que tendrá lugar en enero.
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