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¿Qué es el caso New Business?

Se acerca la audiencia preliminar del caso.

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El caso New Business es un proceso por presunto blanqueo de capitales que se le sigue a 44 personas por la compra del grupo Editora Panamá América, S.A. (Epasa) en el año 2010, presuntamente con fondos públicos.

En la investigación, la fiscalía estableció que para la compra de Epasa fueron transferidos $43 millones a través de un esquema complejo. Según el fiscal Emeldo Márquez Pitti se logró identificar dinero público que entraba de manera inusual al sistema financiero, para luego ser distribuido entre otras personas hasta terminar en la cuenta New Business, con la que se habría comprado el grupo Epasa.

Entre los imputados de este caso figuran David Ochy, Felipe Pipo Virzi, Gabriel Btesh, Nicolás Corcione, Aaron Mizrachi, Moisés Levy, Ricardo Chanis y el expresidente Ricardo Martinelli.

El 18 de marzo de 2021 el Ministerio Público solicitó al Órgano Judicial el llamamiento a juicio de 25 personas, y el sobreseimiento de 9.

La audiencia había sido originalmente programada para noviembre del año pasado, pero se tuvo que reprogramar para finales de enero del 2022 debido a que no se había notificado a uno de los acusados.

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Termina audiencia de Odebrecht, ¿qué sigue?

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Tras 13 días, hoy culminó la audiencia de Odebrecht. Aquí todo lo que debes saber:

  • El 12 de septiembre comenzó la audiencia preliminar del caso Odebrecht, que determinará quiénes serían llevados a juicio por lavado de dinero.
  • Mira aquí:Odebrecht en Panamá
  • Tras 13 días de audiencia continua, la jueza Baloisa Marquinez dio por terminado este proceso y se acogerá al término de la ley para decidir.
  • La jueza tendrá que revisar la vista fiscal, los alegatos del Ministerio Público, el querellante y la defensa, para tomar una decisión sobre a quiénes de los imputados llamará a juicio o a quiénes les dará sobreseimiento (desligarlos del proceso).
  • La audiencia culminó con la opinión de la fiscal del Ministerio, Público Ruth Morcillo, sobre los diferentes incidentes presentados por la defensa de los imputados.
  • Lee también: La lista de Odebrecht
  • Si la jueza decide llevar a juicio a los imputados, deberán acomodar una fecha para la audiencia donde se entrará entonces a ver la culpabilidad o no de los involucrados.
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Panamá recuperará coimas de Odebrecht

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Javier Caraballo junto a autoridades suizas

La información fue comunicada por la Procuraduría General de la Nación. Aquí todo lo que debes saber:

  • El procurador encargado Javier Caraballo se reunió con autoridades suizas como parte de las negociaciones para la firma de un tratado de asistencia mutua en materia legal.
  • Este tratado le permitiría a Panamá comenzar los trámites para recuperar dinero que sea parte de investigaciones en Panamá y que se encuentre en manos de las autoridades suizas.
  • El gobierno de Suiza congeló $22 millones de dólares a los hermanos Martinelli Linares como parte de la investigación del caso Odebrecht.
  • Lee también:De millones de dólares en Suiza y contactos con Odebrecht acusa EEUU a los hermanos Martinelli
  • El tratado además incluiría la asistencia del país europeo con pruebas y documentos que pueda necesitar la fiscalía panameña en los casos de corrupción que maneja.
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Rechazan Habeas Corpus brujo en caso Odebrecht

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El recurso pretendía suspender la audiencia preliminar. Aquí todo lo que debes saber:

  • Un tribunal superior rechazó este viernes un habeas corpus presentado para suspender la audiencia preliminar en el caso Odebrecht.
  • Lee también:Fiscalía afirma que Odebrecht pagó «sobornos a diestra y siniestra» en Panamá
  • El 12 de septiembre, primer día de la audiencia preliminar del caso Odebrecht, un habeas corpus amenazó con detener el proceso judicial.
  • La defensa de Ricardo Martinelli anunció antes del receso de medio día, que un tribunal superior había admitido un habeas corpus a favor de todos los imputados en este caso.
  • El recurso fue presentado por Malda Franco Tenorio, quien no hace parte de la defensa de ninguno de los imputados, y quien tampoco especificó a nombre de quién presentaba el recurso.
  • El tribunal superior en su rechazo, detalló que el recurso tenía serias inconsistencias, entre ellas una persona que no es parte del proceso, así como el desistimiento de ese recurso por parte de la defensa de dos de los imputados en el caso.
  • También te puede interesar:Importadora Ricamar recibió $2 millones de Odebrecht
  • La audiencia preliminar del caso Odebrecht sigue su curso tal cual está estipulado en el calendario judicial con la finalidad de determinar si los imputados irán a juicio por blanqueo de capitales.
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