Connect with us

Judiciales

Conozca los llamados a juicio en caso Siemens, relacionado a Panama Papers

El caso trata sobre el presunto ocultamiento de fondos ilícitos de directivos de la empresa alemana Siemens.

Publicado

en

Sede de Siemens

El caso Siemens es un proceso por presunto blanqueo de capitales relacionado a la empresa alemana Siemens y a la extinta firma de abogados Mossack & Fonseca. Se trata del presunto ocultamiento de dinero ilícitos de directivos de la empresa alemana Siemens.

La investigación tuvo sus orígenes en las publicaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre documentos de la firma de abogados Mossack & Fonseca.

En abril del año 2016 la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada realizó un allanamiento a la firma de abogados donde encontraron documentos indicando que directivos de la empresa alemana Siemens mintieron a las autoridades de su país en una investigación por delitos de ocultamiento de fondos no declarados, los cuales supuestamente se usaron para pagar sobornos.

Los llamados a juicio en este caso son:

  1. Jürgen Mossack
  2. Ramón Fonseca
  3. Recibe las noticias de Foco en tu correo

    ¡Regálanos tu correo electrónico!
  4. Christopher Zollinger
  5. Dirk Brauer
  6. Axel Gauster
  7. Ramses Owens
  8. Rodolfo Prada
  9. Ruben Hernandez
  10. Hilda Soto
  11. Edison Teano
  12. Rigoberto Coronado
  13. Ricardo Samaniego
  14. Yadira De Boutad Castillo de Paz
  15. Yakeline Pérez
  16. Yenny Martínez
  17. Hercibelle González
  18. Zaggary Lundgren
  19. Sabina Ho de Ramos
  20. Ann Elisa Atencio
  21. Egbert Wetherborne
  22. Ernesto González De Gracia
  23. Eyra Perdomo
  24. Valentin Ureña
  25. Itzel Fuentes Hernandez
  26. Jelka Esquivel de Martínez
  27. María Lujan González
  28. Reina Chong Rodriguez
  29. Enrique Blaksley Señorans
  30. Alejandro Carozzino
  31. María Patricia Diz de Penna
  32. Amauri Batista
  33. Sandra Naranjo de Cornejo

Se sobreseyó a:

  1. Analida Paredes Stowhas
  2. Mara Vogt Atencio
  3. Rey Franklin Taylor
  4. Imogene Wilson Cambindo
  5. Jaqueline Alexander Parrales
  6. Carmen Wong Ramirez
  7. Ivette Rogers Walker
  8. Emma Villalba Rogers de Ulloa

Se declaró extinguida la acción penal para:

  1. Yarissel Martínez Alvarado
  2. Francis Pérez Agrazal
  3. Leticia Montoya
Nombre del Artículo - Foco Panamá

¿Te gusta lo que lees?

Apoya el periodismo valiente y suscríbete a Foco Panamá.

Suscríbete aquí
Comentarios

Judiciales

Rechazan recurso de Martinelli para separar a Maria Eugenia López de su caso

Publicado

en

  • Ricardo Martinelli no logró apartar a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, del caso New Business, ya que la Sala Penal rechazó la solicitud de recusación presentada por su defensa. La recusación argumentaba que López y Martinelli tienen una «enemistad manifiesta», pero los magistrados consideraron que era improcedente.
  • La decisión fue notificada a las partes a través del Edicto 18 emitido el 24 de enero de 2024. Carlos Carrillo, abogado de Martinelli, presentó la solicitud de recusación el 12 de enero, alegando enemistad entre la magistrada y su cliente. Esta movida buscaba apartar a López del proceso de discusión del recurso de casación para evitar que se confirme la condena impuesta a Martinelli por el caso New Business, donde se le acusa de blanquear fondos públicos.
  • Recibe las noticias de Foco en tu correo

    ¡Regálanos tu correo electrónico!
  • La condena de 128 meses de prisión y una multa de $19.2 millones fue dictada en julio por la juez penal Baloisa Marquínez y ratificada en octubre por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales. Además de la recusación, la defensa de Martinelli también presentó una advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 2439 del Código Judicial, que establece los requisitos para anular una sentencia.
Nombre del Artículo - Foco Panamá

¿Te gusta lo que lees?

Apoya el periodismo valiente y suscríbete a Foco Panamá.

Suscríbete aquí
Sigue leyendo

Judiciales

Exgobernador Richard Fifer ya está detenido en Tinajitas tras su intento de fuga

Publicado

en

  • Richard Fifer, exgobernador de Coclé nombrado por Ricardo Martinelli, ha sido enviado a la cárcel de Tinajitas para cumplir una condena de 10 años por estafa agravada contra Red Dragon Capital Management.
  • Fifer fue detenido el 6 de enero en Costa Rica, aproximadamente a 50 kilómetros de la frontera con Panamá, mostrando su pasaporte estadounidense. Sin embargo, al verificar su salida de Panamá, fue entregado a las autoridades panameñas debido a una orden de captura.
  • Recibe las noticias de Foco en tu correo

    ¡Regálanos tu correo electrónico!
  • El 24 de enero, Fifer enfrentará un juicio por retención ilegal de cuotas obrero-patronales. Esto, además de la condena de 10 años que ya pesa sobre él desde el 2021 por estafa a Gold Dragon Capital Management.
  • A pesar de los intentos de Fifer para impugnar su condena, incluso en casación, la justicia panameña mantuvo su fallo de condena. También fue absuelto en un caso de retención de cuotas, pero la Corte Suprema revocó la decisión, ordenando un nuevo juicio que tendrá lugar en enero.
Nombre del Artículo - Foco Panamá

¿Te gusta lo que lees?

Apoya el periodismo valiente y suscríbete a Foco Panamá.

Suscríbete aquí
Sigue leyendo

Judiciales

Confirman condena a exalcalde Dámaso García por contratar botellas

El Primer Tribunal Superior de Justicia rechaza amparo y mantiene la sentencia de cinco años de prisión.

Publicado

en

Por

  • El exalcalde de Colón, Dámaso García, enfrentó un revés legal tras la decisión del Primer Tribunal Superior de Justicia de no admitir su amparo de garantías constitucionales.
  • Este recurso legal buscaba anular la sentencia que lo condenó a cinco años de cárcel por el delito de peculado.
  • Recibe las noticias de Foco en tu correo

    ¡Regálanos tu correo electrónico!
  • La Fiscalía Anticorrupción llevó a cabo una investigación que reveló una lesión patrimonial al Estado de $59 mil. Esta cantidad se relaciona con la contratación de personas que recibían honorarios en la Alcaldía de Colón sin presentarse a trabajar.
  • García fue llevado a juicio en septiembre de 2021. Ha militado en los partidos Panameñista Cambio Democrático.
Nombre del Artículo - Foco Panamá

¿Te gusta lo que lees?

Apoya el periodismo valiente y suscríbete a Foco Panamá.

Suscríbete aquí
Sigue leyendo

Lo más relevante

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x