Judiciales
Conozca los llamados a juicio en caso Siemens, relacionado a Panama Papers
El caso trata sobre el presunto ocultamiento de fondos ilícitos de directivos de la empresa alemana Siemens.
El caso Siemens es un proceso por presunto blanqueo de capitales relacionado a la empresa alemana Siemens y a la extinta firma de abogados Mossack & Fonseca. Se trata del presunto ocultamiento de dinero ilícitos de directivos de la empresa alemana Siemens.
La investigación tuvo sus orígenes en las publicaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre documentos de la firma de abogados Mossack & Fonseca.
En abril del año 2016 la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada realizó un allanamiento a la firma de abogados donde encontraron documentos indicando que directivos de la empresa alemana Siemens mintieron a las autoridades de su país en una investigación por delitos de ocultamiento de fondos no declarados, los cuales supuestamente se usaron para pagar sobornos.
Los llamados a juicio en este caso son:
- Jürgen Mossack
- Ramón Fonseca
- Christopher Zollinger
- Dirk Brauer
- Axel Gauster
- Ramses Owens
- Rodolfo Prada
- Ruben Hernandez
- Hilda Soto
- Edison Teano
- Rigoberto Coronado
- Ricardo Samaniego
- Yadira De Boutad Castillo de Paz
- Yakeline Pérez
- Yenny Martínez
- Hercibelle González
- Zaggary Lundgren
- Sabina Ho de Ramos
- Ann Elisa Atencio
- Egbert Wetherborne
- Ernesto González De Gracia
- Eyra Perdomo
- Valentin Ureña
- Itzel Fuentes Hernandez
- Jelka Esquivel de Martínez
- María Lujan González
- Reina Chong Rodriguez
- Enrique Blaksley Señorans
- Alejandro Carozzino
- María Patricia Diz de Penna
- Amauri Batista
- Sandra Naranjo de Cornejo
Se sobreseyó a:
- Analida Paredes Stowhas
- Mara Vogt Atencio
- Rey Franklin Taylor
- Imogene Wilson Cambindo
- Jaqueline Alexander Parrales
- Carmen Wong Ramirez
- Ivette Rogers Walker
- Emma Villalba Rogers de Ulloa
Se declaró extinguida la acción penal para:
- Yarissel Martínez Alvarado
- Francis Pérez Agrazal
- Leticia Montoya
- La Fiscalía Anticorrupción anunció que logró la condena de 5 personas por corrupción de servidores públicos.
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- Los sentenciados manipulaban expedientes y audiencias con jurado de conciencia. Otras 20 personas están a la espera de sentencias.
- La investigación inició con una denuncia presentada por el entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado.
Judiciales
Cae en Colombia narco panameño dedicado al tráfico de fentanilo, tiene lazos con funcionaria panameña
- En un operativo antidrogas ejecutado en Medellín (Colombia), autoridades de ese país arrestaron al panameño Stanley Axel Peterson y a otras 51 personas. Varios de los detenidos figuran en la lista de los más buscados por la DEA (Administración de Control de Drogas).
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- Según el Ministerio de Defensa de Colombia, los detenidos forman parte de organizaciones criminales internacionales como el Cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, los Zetas, y el Clan Devesa.
- Stanley Peterson, señalado como cabecilla de una red que trafica cocaína y fentanilo a Estados Unidos, comparte una sociedad anónima (Golden Lake Products) con Katire García, funcionaria del Ministerio de Seguridad de Panamá.
- Unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) capturaron en el área este a Cesar Tulio Sánchez Valdés, el colombiano condenado por tráfico internacional de droga que se fugó de prisión esta semana.
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- Cesar está condenado a 150 meses de prisión, la madrugada del 28 de marzo se fugó del Centro Carcelario La Mega joya.
Universidad de Panamá implementa buses gratuitos para sus estudiantes
Nito aprueba que alcaldes y representantes escojan el mejor salario
