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Conozca los llamados a juicio en caso Siemens, relacionado a Panama Papers

El caso trata sobre el presunto ocultamiento de fondos ilícitos de directivos de la empresa alemana Siemens.

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El caso Siemens es un proceso por presunto blanqueo de capitales relacionado a la empresa alemana Siemens y a la extinta firma de abogados Mossack & Fonseca. Se trata del presunto ocultamiento de dinero ilícitos de directivos de la empresa alemana Siemens.

La investigación tuvo sus orígenes en las publicaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre documentos de la firma de abogados Mossack & Fonseca.

En abril del año 2016 la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada realizó un allanamiento a la firma de abogados donde encontraron documentos indicando que directivos de la empresa alemana Siemens mintieron a las autoridades de su país en una investigación por delitos de ocultamiento de fondos no declarados, los cuales supuestamente se usaron para pagar sobornos.

Los llamados a juicio en este caso son:

  1. Jürgen Mossack
  2. Ramón Fonseca
  3. Christopher Zollinger
  4. Dirk Brauer
  5. Axel Gauster
  6. Ramses Owens
  7. Rodolfo Prada
  8. Ruben Hernandez
  9. Hilda Soto
  10. Edison Teano
  11. Rigoberto Coronado
  12. Ricardo Samaniego
  13. Yadira De Boutad Castillo de Paz
  14. Yakeline Pérez
  15. Yenny Martínez
  16. Hercibelle González
  17. Zaggary Lundgren
  18. Sabina Ho de Ramos
  19. Ann Elisa Atencio
  20. Egbert Wetherborne
  21. Ernesto González De Gracia
  22. Eyra Perdomo
  23. Valentin Ureña
  24. Itzel Fuentes Hernandez
  25. Jelka Esquivel de Martínez
  26. María Lujan González
  27. Reina Chong Rodriguez
  28. Enrique Blaksley Señorans
  29. Alejandro Carozzino
  30. María Patricia Diz de Penna
  31. Amauri Batista
  32. Sandra Naranjo de Cornejo

Se sobreseyó a:

  1. Analida Paredes Stowhas
  2. Mara Vogt Atencio
  3. Rey Franklin Taylor
  4. Imogene Wilson Cambindo
  5. Jaqueline Alexander Parrales
  6. Carmen Wong Ramirez
  7. Ivette Rogers Walker
  8. Emma Villalba Rogers de Ulloa

Se declaró extinguida la acción penal para:

  1. Yarissel Martínez Alvarado
  2. Francis Pérez Agrazal
  3. Leticia Montoya
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