Un juzgado negó cambiarle la medida cautelar a Federico Barrios investigado por supuesto blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir en el caso Blue Apple....
Un tribunal declaró legal la medida cautelar de prohibición de salida del país contra María del Sol Rivera investigada por blanqueo de capitales en el caso...
Los magistrados del Tribunal Electoral (TE) confirmaron la suspensión del fuero penal electoral del expresidente Ricardo Martinelli. Los magistrado Alfredo Juncá (ponente), Heriberto Araúz y Eduardo Valdés negaron una apelación presentada...
El abogado Roniel Ortiz pidió un permiso de salida del país en representación de Aurora Muradas, y su hijo, Fernando Carreiro. En mayo de este año...
Una jueza rechazó la solicitud de devolver la fianza de excarcelación de Ricardo Chanis Correa, expresidente de Editora Panamá América, S. A. (Epasa). A Chanis se...
Este lunes 4 de julio se reanudó la audiencia preliminar a las personas investigadas por presunto blanqueo de capitales en el caso New Business. La Fiscalía...
Un juzgado negó el permiso de salida del país a Gaby Btseh Btesh. Btesh es procesado por el supuesto delito de blanqueo de capitales en el...
Una jueza negó un incidente de nulidad presentado por el abogado Roberto Ruiz Díaz en representación de Frank de Lima, exministro de Economía y Finanzas durante...
Una jueza negó levantarle la medida cautelar a Winston Spadafora Gálvez, hijo del exmagistrado de la Corte Suprema Winston Spadafora Franco. Spadafora Gálvez es investigado por...
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) mantuvo a Panamá su lista gris de jurisdicciones con un seguimiento ampliado. Este viernes 17 de junio finalizó la reunión...
