Judiciales
Culmina audiencia preliminar de New Business, jueza se acoge al término para decidir
La audiencia se suspendió en enero por el fuero electoral de Ricardo Martinelli. Aquí todo lo que debes saber:
- Esta mañana se llevó a cabo la audiencia del caso New Business donde el Ministerio Público pide que se incorpore a Ricardo Martinelli al juicio que se celebrará en Abril del 2023.
- Mira aquí: ¿Qué es el caso New Business?
- Martinelli está imputado por blanqueo de capitales, un delito que tiene una pena máxima de 15 años.
- El Ministerio Público sustentó su vista fiscal donde expusieron que Martinelli se habría reunido con contratistas del estado para pedirles que utilizaran dinero de los contratos y adendas para apoyar a su intento de compra de la editora Panamá América.
- Transcaribe trading, Corcione, FCC y otras compañías fueron mencionadas como las usadas para ejecutar este plan.
- El fiscal Uris Vargas también mencionó que contaron con la colaboración eficaz de Felipe «Pipo» Virzi, Gabriel Btesh, Julio Casla entre otros, que corroboraron la teoría del caso de Ricardo Martinelli.
- Luis Eduardo Camacho, abogado de Martinelli, alegó que los fondos que usó su defendido eran lícitos, y que además, este proceso era inválido porque su representado tiene principio de especialidad, fuero electoral y además fue diputado del Parlacen.
- La jueza Baloisa Marquinez decidirá en los próximos días si llama a juicio o no al ex presidente Martinelli.
- En solo 8 horas de la madrugada del domingo hubo 4 asesinatos.
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- Las autoridades informaron que este fin de semana se registraron 7 homicidios en el país.
- Panamá Este registró cuatro asesinatos, Parque Lefevre uno y dos se registraron en Colón.
- En el caso de Panamá Este, uno de los casos se trata de un doble homicidio en el área de la 24 de diciembre.
- En Parque Levefre, la persona asesinada recibió un disparo en la cabeza y otro en la espalda y según información extraoficial estaría vinculado a la banda Trébol 300.
- Las autoridades se encuentran investigando los hechos y en uno de ellos se tiene a una persona aprehendida.
- Durante el séptimo día del juicio del caso New Business, el representante del Ministerio Público explicó los aspectos que respaldan la existencia del delito de lavado de dinero en el caso.
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- Estos aspectos se basan en los criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia en casos de blanqueo de capitales, donde se deben considerar ciertos indicios específicos.
- En el caso New Business, las investigaciones identificaron siete aspectos relevantes:
- Utilizacion de documentos falsos y otros documentos alterados
- Uso de testaferros o sociedades interpuestas
- Inasistencia de relaciones s comerciales que justifiquen los movimientos de dinero
- Fraccionamiento de ingresos en depósitos bancarios
- Operaciones o negocios simulados
- Cambios sistemáticos y continuos de dinero
- Costos de elevadas comisiones
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Judiciales
Séptimo día de New Business: Fiscalía dice que Martinelli es el beneficiario de la trama de lavado
- La fiscalía culminó sus alegatos contra Ricardo Martinelli apuntándolo como el artífice.
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- La fiscalía apuntó directamente a Ricardo Martinelli como el artífice de la trama de lavado de dinero de New Business con sus alegatos finales.
- Según un testigo protegido, Martinelli describía la compra de EPASA como un «home run», apuntando a lo crucial que era tener un medio de comunicación estando en gobierno y sobretodo cuando saliera del gobierno.
- La fiscalía culminó pidiéndole a la defensa de Martinelli que les explicara cómo Martinelli posee el 60% de las acciones de EPASA sin haber puesto dinero de su bolsillo, ya que su inversión le fue retornada mediante un préstamo de la empresa.
- El fiscal Emeldo Márquez también reiteró la importancia de Global Bank, donde la familia Martinelli ocupaba puestos en la directiva, como facilitador de la operación de lavado de dinero.
- La fiscalía también reveló que la empresa Transcaribe Trading, propiedad de los hermanos Ochy, habría usado su adelanto de la carretera Arraiján – La Chorrera para transferir dinero a diputados como Yanibel Ábrego, Mariela Vega, Juan Poveda y Elías Castillo.
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