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Judiciales

David Murcia y Ernesto Chong condenados a 10 años de prisión por caso pirámides

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  • El colombiano David Murcia y Ernesto Chong fueron sentenciado a 10 años de prisión por captación de fondos ilegales.
Ernesto Chong
  • Como pena accesoria se les inhabilitó a ambos para el ejercicio de funciones públicas por tres años, una vez cumplida la pena principal; y el comiso de todos los bienes aprehendidos.
  • Murcia fue detenido en noviembre de 2008 en Capira, pero en 2010 fue extraditado a Estados Unidos, en donde cumplió una pena de prisión por lavado de dinero hasta el año 2017.
  • Ahora está en Colombia, también cumpliendo una pena de prisión.
  • Murcia manejaba un entramado financiero para captar fondos a través de pirámides, en las que obtenía dinero de quienes entraban en el negocio, pero no retribuyó las inversiones.
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Investigaciones

Capturan a Diego Cadena, abogado de Martinelli en Colombia

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Ricardo Martinelli y Diego Cadena
  • El abogado colombianos Diego Cadena fue detenido en el aeropuerto de El Dorado en Bogotá, cuando viajaba a Mexico.
  • Diego Cadena es abogado de los expresidentes Ricardo Martinelli de Panamá y Álvaro Uribe de Colombia
  • Está siendo señalado por compra de testigos en el caso en el que se investiga a Álvaro Uribe.
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Judiciales

Rechazan recurso a Rod Díaz, único implicado del gobierno PRD en caso Odebrecht

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  • El abogado Pedro Meilán había presentado un recurso por el caso que se le sigue a Rodrigo Díaz.
  • Rodrigo Díaz es el único implicado en el caso Odebrecht que, según las declaraciones de André Rabello, fue cercano a la administración de Martín Torrijos (2004-2009) a pesar de no haber sido funcionario.
  • El caso Odebrecht está agendado para el 12 de Septiembre, donde se realizará la audiencia preliminar.
  • En este caso, están llamados a juicio ambos ex presidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, así como allegados personales y miembros de sus gobiernos.
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Judiciales

Martinelli, con miedo a auditorías

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El empresario de supermercados Ricardo Martinelli está a la defensiva ante una auditoría de la Dirección General de Ingresos

  • El empresario Ricardo Martinelli invocó su fuero para tratar de evadir un alcance que le hace la Dirección General de Impuestos.
  • Martinelli alega que su fuero penal electoral, producto de elecciones internas de su partido RM, lo cobijaría de una posible auditoría de la DGI, a pesar que se le ha levantado ya una vez el fuero con el caso Odebrecht y el mismo procedimiento en el caso New Business está por decisión en la Corte Suprema.
  • Adicional, presentó un recurso ante la misma corte por considerar el proceso como inconstitucional.
  • La Dirección General de Impuestos adelanta una acción exhibitoria contra las empresas de la familia Martinelli por posible evasión de impuestos.
  • Adicional, el diario La Prensa publicó una investigación donde un empleado de Importadora Ricamar, dio detalles de cómo se haría la supuesta operación de evasión fiscal.
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