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Judiciales

Importadora Ricamar señalada por recibir plata de Odebrecht

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  • Importadora Ricamar, empresa dueña del super 99, está señalada por recibir $3.3 millones en el caso Odebrecht.
  • La empresa es la única persona jurídica imputada por blanqueo de capitales en el caso.
  • Según la vista fiscal del caso Odebrecht en Panamá, Odebrecht depositó dinero en bancos locales a nombre de Caribbean Holding Services, Ltd., de Aaron Mizrachi, dinero que terminó en Importadora Ricamar y en cuentas personales del expresidente Ricardo Martinelli.
  • Los hijos del expresidente se declararon culpables en Estados Unidos de lavar $28 millones en coimas entre Odebrecht para un antiguo “oficial de alto rango del gobierno de Panamá”, pariente de ellos.
  • Importadora Ricamar opera con solo un banco del mercado panameño: BAC Credomatic, su casa matriz está en Colombia.
  • El banco condicionó continuar atendiéndolos si mantenían la certificación de Kroll, una empresa de consultoría estadounidense.
  • El plan de Kroll era renovar completamente la empresa, incluyendo reemplazar a miembros de la familia Martinelli en la junta directiva.
  • Pero el plan se vio truncado cuando Martinelli recibió la medida de casa por cárcel, pues quiso asumir la administración de la empresa, lo que hizo que Kroll abandonara la relación.
  • Los integrantes de la junta directiva renunciaron, así como de decenas de empresas vinculadas a la familia.
  • BAC había advertido que si Kroll terminaba la relación con Ricamar, el banco también lo haría.
  • Ahora Importadora Ricamar habría contratado los servicios de Berkeley Research Group (BRG), una consultora global.
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Encuentran la cabeza de un hombre en Cerro Patacón

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  • La Policía Nacional informó que encontró la cabeza de un hombre en el vertedero de Cerro Patacón.
  • Lee también: Dan exclusividad en puerto a empresa del primo de diputado perredista
  • Extraoficialmente se comenta que esta cabeza corresponde al cuerpo en pedazos encontrado en el maletero de un carro en Betania.
  • Esta madrugada la Policía recibió una llamada de alerta sobre un carro que se estaba incenciando cerca de los edificios Tuira y Chucunaque.
  • Al llegar y apagar el fuego, encontraron en el maletero del vehículo varios paquetes con restos humanos, pero ninguna cabeza.
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Judiciales

Aplazan audiencia de caso Panama Papers

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La audiencia tenía como fecha el 6 de diciembre. Aquí todo lo que debes saber:

  • La audiencia por el caso Panama Papers, que se tenía prevista para el 6 de diciembre, no se celebrará este mes.
  • En este caso, el Tribunal Superior de liquidación de causas penales decidió efectuar unas prácticas a pruebas a nivel internacional, comunicó el Órgano Judicial.
  • Este caso, que lleva la jueza Baloisa Marquinez, involucra a 32 personas, a los que se les imputó de delito de blanqueo de capitales.
  • El caso tiene que ver con la filtración de documentos de la firma de abogados Mossack & Fonseca.
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Judiciales

Tumban banda de estafadores y secuestradores que operaba en San Miguelito

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  • Mi Pueblito, San Isidro y Samaria fueron los lugares allanados. También se decomisaron $9 mil en efectivo y un vehículo.
  • Los cuatro detenidos durante la Operación Tormenta enfrentan cargos por supuestos delitos contra el patrimonio económico y contra la libertad.
  • Según las investigaciones del Ministerio Público, estas personas habrían privado de libertad a un ciudadano hondureño en San Miguelito, y lo obligaron a entrar a su banca en línea para realizar transacciones, además de robarle el auto.
Foto Cortesía de @ProtegeryServir
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