All posts tagged "lavado de dinero"

Activista del PRD Caridad «Kanelón» se queda tras las rejas: Jueza niega cambio de medida cautelar

Figura del espectáculo y activista Caridad Hurtado seguirá en detención provisional por acusaciones de blanqueo de capitales.

Corte pide que le levanten el fuero electoral a la diputada Zulay Rodríguez ¿por qué?

La Corte Suprema pide al Tribunal Electoral levantar el fuero a la diputada, imputada por múltiples delitos.

Ricardo Martinelli pierde otra batalla legal

La Corte Suprema de Justicia rechazó una advertencia de inconstitucionalidad presentada por el abogado de Ricardo Martinelli

Suspenden juicio a Rafel Guardia Jaén y otras 16 personas ¿por qué y de qué se trata el caso?

Juicio suspendido en caso de blanqueo de capitales del PAN: Rafael Guardia Jaén y otros en espera de nueva fecha tras indecisión sobre pruebas.

Exdirector de la FEPAFUT condenado a 12 años de prisión

Rechazan amparo de garantías a Juan Carlos Varela

Fiscalía pide absolución para trabajadora doméstica y campesino involucrados en el caso Blue Apple

Comienza el juicio del Caso Blue Apple ¿De qué se trata y quiénes son los llamados a juicio?

Estos son los llamados a juicio:

¿Por qué arrestaron al cirujano de Martinelli?

Rechazan amparo de garantías a Mayer Mizrachi