Política
Waked y el PRD, una relación de vieja data
- Tanto Abdul Waked como su sobrino, Ali Waked, tienen cercana relación con el Partido Revolucionario Democrático y están incluidos en la Lista Clinton.
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- En el 2016, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Waked y su familia en la Lista Clinton, esto previene que tengan relaciones comerciales con empresas o personas estadounidenses.
- La razón, según documentos oficiales, es la utilización de cientos de empresas de la familia Waked para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Uno de los casos que detallan es el uso de las tiendas de Duty Free del aeropuerto de Tocumen para lavar dinero del cartel de Sinaola que llegaba al aeropuerto en efectivo escondido en maletas.
- Ese mismo año, el 12 de diciembre de 2016, el Partido PRD lanzó un comunicado donde denunciaba la acción tomada por los Estados Unidos de incluir a Waked en la Lista Clinton «sin que medie evidencia alguna».
- En la controversia sobre los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo, Abdul Waked accedió a entregar el control de los periódicos a una fundación dirigida por Eloy Alfaro, Samuel Lewis Navarro y Eduardo Quiros.
- Alfaro es padre de Federico Alfaro, quien luego de ser vicecanciller se convirtió en el Ministro de Comercio e Industrias. Por su parte, Lewis Navarro es parte de la campaña del candidato presidencial y expresidente Martín Torrijos.
- Ante la misma situación con Soho Mall y Felix Maduro, Abdul Waked accedió a la conformación de un fideicomiso que administrara las empresas para su venta, entregando control al Banco Nacional de Panamá para que se encargara de ese fideicomiso.
- En el caso de Soho Mall, las acciones fueron entregadas a un fideicomiso controlado por los acreedores. Héctor Alexander, actual Ministro de Economía, era una de las tres personas que manejaban ese fideicomiso.
- En el 2017, Nidal Waked, sobrino de Abdul Waked, fue detenido en Colombia y extraditado a Estados Unidos, donde realizó un acuerdo de pena y fue condenado a 27 meses de prisión tras declararse culpable de delitos financieros. Según documentos de la fiscalía, Nidal Waked lavó más de medio millón de dólares mediante mecanismos bancarios y tuvo que pagar una multa de $550 mil dólares.
- Durante su juicio en Estados Unidos, 3 diputados del PRD enviaron cartas al juez para interceder a favor de Nidal. Benicio Robinson, Maria «Chelita» Delgado e Iracema de Dale usaron cartas con membretes oficiales de la Asamblea Nacional para hablar de la «buena reputación» que tenía la familia Waked en Panamá.
- Luego de que Nidal cumpliera su condena y regresara a Panamá, el entonces candidato Laurentino Cortizo fue a recibirlo e incluso puso un Tweet con un mensaje de apoyo.
- Al llegar al poder, Laurentino Cortizo nombró a Ali Waked, quien también se encuentra en la Lista Clinton, como «Coordinador de planes y programas» en presidencia con un salario de $6 mil dólares. Waked es el enlace del Presidente con la Provincia de Colón, y está presente en múltiples eventos del ejecutivo en esa provincia.
- Una de las empresas que fueron incluidas en la lista Clinton es SISTEMA CORESCO S.A, que fue fundada por Laurentino Cortizo y luego terminó en manos de Ali Waked.
- Ali Waked es directivo del partido PRD e incluso fue electo como primer subsecretario en el 2014.
- Solo una semana antes de que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia admitiera la demanda de Abdul Waked contra el Banco Nacional, Laurentino Cortizo realizó una visita al diario La Estrella, donde fue recibido por Abdul Waked.
- El Tribunal Electoral emitió el edicto No. 6-2023-J1A, a través del cual revocó el fuero penal electoral a David Ochy, llamado a juicio en el caso New Business por supuesto lavado de dinero.
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- Ochy, dueño de la empresa de construcción Transcaribe Trading, es precandidato presidencial del nuevo partido del expresidente Ricardo Martinelli, Realizando Metas, por lo que gozaba de fuero penal electoral.
- La ausencia de Ochy ha sido tema de debate durante el juicio de New Business, la jueza Baloisa Marquínez ha tenido que llamar la atención a testigos y abogados ya que no se podía mencionar su nombre mientras mantuviera el fuero penal electoral.
- La diputada Yanibel Ábrego intentó presentar una denuncia ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) contra la cuenta de Instagram «@traposxsucios».
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- Sin embargo, la denuncia no fue admitida luego de que la Dirección de Protección de Datos Personales determinó que los hechos denunciados no eran competencia de esta autoridad.
- La denuncia, presentada el pasado 25 de mayo de 2023, alegaba una supuesta campaña sucia y el uso no autorizado de la imagen personal de la diputada Ábrego.
- Según su apoderada, la licenciada Ceila Peñalba Ordoñez, la diputada se ha visto seriamente afectada por la difusión de montajes que no solo afectan su contienda electoral, sino que también vulneran su dignidad y respeto.
- La periodista Flor Mizrachi compartió un vídeo del expresidente Ricardo Martineli saliendo de una fiesta de cumpleaños a pesar de tener una incapacidad para asistir al juicio del caso New Business.
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- La fiesta era de su abogada Jessica Canto, pareja del diputado Jairo Bolota Salazar condenada a 8 años de prisión por tráfico internacional de drogas.
- El expresidente Martinelli tiene una incapacidad de 60 días, por una cirugía en la espalda, que le impide asistir al juicio del caso New Business.
- Martinelli está acusado por supuesto lavado de dinero en la compra de los diarios Panamá América, Día a Día y la Crítica.
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