Judiciales
Corte admite demanda de Waked que pone en riesgo al Banco Nacional
- Con una decisión del 21 de abril, la Sala Tercera de la Corte Suprema de justicia admitió una demanda de Abdul Waked contra el Banco Nacional de Panamá.
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- La demanda es por la venta de Soho Mall, donde el Banco Nacional sirvió como fiduciario y Abdul Waked reclama $1,268 millones de dólares como compensación por «daños y perjuicios, daño emergente, daño moral e intereses causados». Este monto es mayor al capital total del Banco Nacional de Panamá.
- En el 2021, el el entonces gerente del Banco, Rolando de León, advirtió de la ”quiebra técnica” del Banco Nacional si la demanda prospera.
- En el 2016, Waked, su familia y empresas fueron incluidos por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en la conocida Lista Clinto, por actividades relacionadas al lavado de dinero y narcotráfico.
- Nidal Waked, sobrino de Abdul Waked incluso estuvo detenido en los Estados Unidos y fue condenado a 27 meses por delitos financieros.
- No es la primera vez que Abdul Waked intenta interponer demandas. Una demanda parecida, por la venta de Félix Maduro fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia, y en Estados Unidos, sus intentos de demandar al gobierno también fueron infructuosos.
- Waked, su familia y empresas siguen en la lista Clinton con excepción de 15 sociedades que fueron sacadas porque fueron disueltas.
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Judiciales
Arrestan a David Ochy, acusado en el caso New Business, en Costa Rica
El Caso New Business se Internacionaliza con la Captura de Ochy en Costa Rica
- David Ochy, propietario de Transcaribe Trading, fue arrestado en El Limón, Costa Rica.
- La detención se dio en su residencia en el cantón de Pococí, donde Ochy se había asentado durante los últimos tres a cuatro meses,.
- Ochy es investigado en Costa Rica por supuesta legitimación de capitales.
- Mientras que en Panamá enfrenta acusaciones de lavado de dinero relacionadas con la compra de Editora Panamá América (Epasa) por parte del expresidente Ricardo Martinelli.
- Se alega que Ochy utilizó fondos de un proyecto estatal para facilitar esta transacción.
- Ochy había logrado eludir el juicio del caso New Business, en el que el expresidente Martinelli fue condenado a 10 años de prisión, gracias a su condición de precandidato presidencial por el partido Realizando Metas, fundado por Martinelli.
- Esta candidatura, que le otorgó un fuero penal electoral y con ella una protección temporal, resultó en 154 votos en las primarias.
- El Tribunal Electoral de Panamá decidió levantar este fuero penal el 30 de mayo de 2023, pero el juicio comenzó el 23 de mayo de 2023.
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Caso de atropello en protestas de Horconcitos cierra con acuerdo de resarcimiento
La familia de Tomás Milton Cedeño García llega a un acuerdo con el conductor implicado
- La familia de Tomás Milton Cedeño García, de 41 años, quien perdió la vida en un atropello durante las protestas antiminería en Horconcitos, Chiriquí, alcanzó un acuerdo de resarcimiento con el conductor del vehículo.
- El conductor del vehículo, de nacionalidad checa, enfrentaba cargos por homicidio culposo agravado. El1 de noviembre, en medio de un cierre de vias, atropellló a Tomás y se dio a la fuga, pero la Policía Nacional lo capturó momentos después.
- Sin embargo, tras el acuerdo compensatorio alcanzado, el abogado de la víctima, Roger Smith Nap, presentó una solicitud de desistimiento de la acción penal contra el conductor.
- La jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio en la provincia de Chiriquí, Zaida Romero, aceptó la solicitud de desistimiento, levantando de inmediato la medida cautelar que pesaba sobre el imputado y ordenando la devolución del vehículo que había sido aprehendido.
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Giran orden de arrestro contra exgobernador Richard Fifer ¿por qué?
Orden de captura para Fifer Carles tras confirmación de sentencia de 10 años
- El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales emitió una orden de captura en contra del empresario y exgobernador de Coclé (1999 – 2002), Richard Fifer.
- Esto sucede después de que se agotaran todos los medios de impugnación disponibles para el empresario.
- El proceso legal contra Fifer Carles inició con una querella de la empresa Gold Dragon Capital Management, quienes acusaron a Fifer de incumplir un contrato de inversión en minería.
- Según el acuerdo, Fifer debía entregar un 2% de las acciones de Petaquilla Mineral, Ltd. y concesiones en los ríos Belencito y Petaquilla a cambio de una inversión de $100.000.
- Sin embargo, el empresario no poseía las concesiones prometidas.
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¡Regálanos tu correo electrónico!Confirmación de la Sentencia
- El 12 de enero de 2023, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales ratificó su sentencia de 120 meses de prisión e inhabilitación para funciones públicas por estafa agravada.
- Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de casación presentado por Fifer.
Otros casos
- Este no es el primer escándalo legal en el que se ve involucrado Fifer. Anteriormente, fue acusado de retener $3,1 millones en cuotas de la Caja de Seguro Social, aunque inicialmente fue absuelto. La Corte revocó esa decisión y ordenó un segundo juicio.
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