Judiciales
Corte admite demanda de Waked que pone en riesgo al Banco Nacional
- Con una decisión del 21 de abril, la Sala Tercera de la Corte Suprema de justicia admitió una demanda de Abdul Waked contra el Banco Nacional de Panamá.
- Te puede interesar: Presidencia y Procuradoría buscan recusar a Cedalise en demanda de Waked contra el Banco Nacional
- La demanda es por la venta de Soho Mall, donde el Banco Nacional sirvió como fiduciario y Abdul Waked reclama $1,268 millones de dólares como compensación por «daños y perjuicios, daño emergente, daño moral e intereses causados». Este monto es mayor al capital total del Banco Nacional de Panamá.
- En el 2021, el el entonces gerente del Banco, Rolando de León, advirtió de la ”quiebra técnica” del Banco Nacional si la demanda prospera.
- En el 2016, Waked, su familia y empresas fueron incluidos por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en la conocida Lista Clinto, por actividades relacionadas al lavado de dinero y narcotráfico.
- Nidal Waked, sobrino de Abdul Waked incluso estuvo detenido en los Estados Unidos y fue condenado a 27 meses por delitos financieros.
- No es la primera vez que Abdul Waked intenta interponer demandas. Una demanda parecida, por la venta de Félix Maduro fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia, y en Estados Unidos, sus intentos de demandar al gobierno también fueron infructuosos.
- Waked, su familia y empresas siguen en la lista Clinton con excepción de 15 sociedades que fueron sacadas porque fueron disueltas.
- El perito Eliseo Ábrego rindió testimonio por dos días.
- Te puede interesar: ¿Qué es un parking clandestino?
- El perito contable Eliseo Ábrego confirmó que los periódicos Panamá América, Crítica y Día a Día son propiedad de dos sociedades, de las cuales una es de Ricardo Martinelli y la otra de Henry Mizrachi.
- Sin embargo, Ricardo Chanis, exgerente de los periódicos, también confirmó que Henry Mizrachi perdió interés en los medios y se distanció del negocio desde hace varios años.
- La defensa de Martinelli intentó distanciar a su defendido del negocio, pidiéndole al perito que leyera las sociedades investigadas, que son más de 100, y que dijera si Martinelli está en ellas.
- Luego de Ábrego, la perito Maribel Tuñón, llamada por la defensa , sustentó su informe sobre Financial Pacific diciendo que todo lo relacionado a la cuenta de High Spirit, ligada a Aaron Mizrachi y Ricardo Martinelli, se manejó de manera correcta.
- Sin embargo, la fiscalía en su contrainterrogatorio logró que la perito contradijera su informe.
- Mizrachi enfrenta hasta 12 años de prisión.
- Lee también: Fiscalía Electoral abre investigación contra director del DAS
- La Fiscalía Anticorrupción pidió llevar a juicio a Mayer Mizrachi y al exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental, Eduardo Jaén por lavado de dinero.
- Además de ellos dos, 3 familiares de Jaén también enfrentan cargos dentro del mismo caso.
- Según la fiscalía, Mizrachi se habría ganado un contrato con la institución para la instalación de la plataforma de mensajes Criptex.
- La plataforma no fue instalada, pero además, dinero que se le pagó a Mizrachi habría terminado en las cuentas familiares del exdirector.
- Mizrachi es hijo de Aaron Mizrachi, quien está llamado a juicio en el caso Odebrecht.
- El juicio comenzó el pasado martes y ha estado marcado por los intentos de la defensa de Ricardo Martinelli de suspender la audiencia.
- Lee también: Estados Unidos dona 63 Jeeps a estamentos de seguridad
- Este lunes comienza el día 5 del juicio de New Business, donde se determinará el delito de lavado de dinero para más de 20 imputados.
- La defensa de Martinelli ha intentado suspender la audiencia con incapacidad de su cliente, de sus abogados e incluso contratando a un exnovio de la jueza Marquinez en un intento de recusarla.
- Hoy continuará en el banco de testigos Eliseo Ábrego, quien realizó el informe contable donde se detallan las transferencias que dieron como resultado la compra del grupo EPASA.
- El perito Ábrego estuvo varias horas el viernes recibiendo preguntas de la defensa de Martinelli y de otros abogados quienes intentaron desacreditar su trabajo.
Judiciales3 horas atrás
[Caso New Business] Levantan fuero penal a David Ochy
Política3 horas atrás
Diputada Yanibel Ábrego intentó denunciar cuenta de instagram @traposxsucios
Sociedad4 horas atrás
