Según los congresistas, la colaboración de Panamá a los buques iraníes estarían ayudando a financiar el terrorismo
La embajada de Estados Unidos reiteró a este medio que, hasta la fecha, el empresario Abdul Waked, sus familiares y sus empresas se mantienen en la...
Según documentos desclasificados, el empresario Abdul Waked habría sido incluido en la lista Clinton, entre otras cosas, por lavar dinero de grupos armados colombianos. Lee también:...
Tanto Abdul Waked como su sobrino, Ali Waked, tienen cercana relación con el Partido Revolucionario Democrático y están incluidos en la Lista Clinton. Lee también: Corte...
Con una decisión del 21 de abril, la Sala Tercera de la Corte Suprema de justicia admitió una demanda de Abdul Waked contra el Banco Nacional...
Pena, rayando en lástima, fue lo que dio ver ayer el lavador de dinero según sus hijos y corrupto según los gringos, Ricardo Martinelli, que tuvo...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento de Tesoro estadounidense sancionó a Horacio Manuel Cartes Jara, expresidente de...
El Ministerio de la Presidencia, liderado por el vicepresidente de la República José Gabriel Carrizo, se unió a la solicitud de la Procuradoría de la Administración...
La corte concedió una apelación del procurador de la administración. Aquí todo lo que debes saber: La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia concedió...
