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De millones de dólares en Suiza y contactos con Odebrecht acusa EEUU a los hermanos Martinelli

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La justicia de Estados Unidos hizo pública su acusación formal contra los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, detenidos en Guatemala y pendientes de extradición por cargos relacionados con el lavado de dinero.

Según el documento de acusación, hecho público este 5 de febrero, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York imputó a ambos hermanos Martinelli Linares con un delito de conspiración para cometer blanqueo de capitales y dos delitos de ocultamiento de información a ese efecto, entre 2009 y 2015.

Tema relacionado: EEUU formalizó a Guatemala solicitudes de extradición de hermanos Martinelli

Luis Enrique enfrenta además dos cargos adicionales, por el supuesto uso de dineros obtenidos a través del lavado de activos.

El caso ha sido reasignado al juez Raymond J. Dearie y aunque no hay fecha de comienzo, el juicio durará “menos de seis semanas”, de acuerdo con otro documento entregado este jueves en el tribunal por la fiscal adjunta Julia Néstor.

Los hijos del expresidente panameño Martinelli (2009-2014) fueron detenidos en Guatemala el pasado 6 de julio con una orden de extradición a EE.UU. por lavado de dinero, y deberían haber sido trasladados al país norteamericano el pasado septiembre, pero impusieron recursos para retrasar el proceso.

DE QUÉ LOS ACUSAN
Aunque la acusación formal estaba sellada, la Justicia de EE.UU. divulgó que reclamaba a los Martinelli Linares por supuestamente intermediar, durante la presidencia de su padre, en el pago de US$28 millones de la constructora brasileña Odebrecht a un exfuncionario panameño de alto rango.

No obstante, en el documento de imputación de la Fiscalía se detallan unas transacciones de valor más bajo por parte de los acusados: una de US$899 mil 978.32 y otra de US$30 mil 887.21, realizadas de un banco en Suiza a una entidad de Nueva York y luego de nuevo a un banco suizo, a finales de 2013.

Ricardo Alberto, de 40 años, y Luis Enrique, de 38, se disponían a abandonar Guatemala en un vuelo privado el pasado mes de julio cuando fueron capturados por petición de EE.UU., después de alrededor de un año en paradero desconocido.

Información de La Prensa Libre / Guatemala

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Panamá estancado en Índice de Corrupción internacional

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  • Ya fue publicado el más reciente Índice de Corrupción, un estudio que clasifica a 180 países por sus niveles percibidos de corrupción en el sector público.
  • Lee también: Funcionario del Órgano Judicial ayudó a escapar a 4 presos
  • Panamá obtuvo una calificación de 36 sobre 100 (0 significa más corrupto y 100 más transparente) y ocupó la posición 101 de 180 países.
  • En el año 2021 también tuvimos una calificación de 36, pero ocupamos la posición 105.
  • El promedio de los países americanos es de 43. Los mejores puntajes los obtuvieron Canadá (74), Uruguay (74) y Estados Unidos (69).
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Meten al expresidente de Paraguay en la Lista Clinton

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  • La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento de Tesoro estadounidense sancionó a Horacio Manuel Cartes Jara, expresidente de Paraguay, y a Hugo Adalberto Velásquez Moreno, actual vicepresidente del mismo país.
  • Lee también: «Martinelli aceptó sobornos durante su presidencia». Estados Unidos señala directamente a Martinelli por corrupción
  • Como consecuencia de estas sanciones, todas las propiedades e intereses en posesión de Cartes y Velásquez que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC.
  • La OFAC también sancionó a Tabacos USA Inc., Bebidas USA Inc., Dominicana Acquisition S.A. y Frigorifico Chajha S.A.E., por ser propiedad o estar bajo el control de Cartes.
  • En julio de 2022, Estados Unidos designó al expresidente Cartes por su participación en actos significativos de corrupción. Misma lista en la que ahora está el expresidente panameño Ricardo Martinelli.
  • Según el Departamento de Tesoro estadounidense, la carrera política de Cartes se basó y continúa dependiendo de medios corruptos para el éxito.
  • Cartes le pagó hasta $10 mil dólares a los miembros del Partido Colorado para que apoyaran su candidatura antes de las elecciones de 2013.
  • Durante su administración pagaba sobornos a legisladores (entre $5 mil y $50 mil dólares) para mantener su control en la formulación de políticas.
  • Mientras que Hugo Velásquez, actual vicepresidente de Paraguay,  se ha involucrado en prácticas para interferir en procesos legales y protegerse a sí mismo y a sus socios de investigaciones criminales, incluso sobornando y amenazando a quienes podrían exponer su actividad delictiva.
Hugo Velásquez, vicepresiddente de Paraguay
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Internacionales

«Martinelli aceptó sobornos durante su presidencia». Estados Unidos señala directamente a Martinelli por corrupción

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  • Un comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló este miércoles a Ricardo Martinelli por corrupción.
  • En el comunicado, el gobierno de los Estados Unidos detalla que «Específicamente, Martinelli aceptó sobornos a cambio de entregar contratos de manera irregular durante su tiempo como Presidente».
  • La designación de Martinelli, significa que ni él ni su familia pueden ingresar a los Estados Unidos.
  • En su comunicado, el Departamento de Estado reafirma que «Los Estados Unidos continua como aliado de los panameños apoyando a la democracia y el estado de derecho, y seguirá promoviendo la rendición de cuentas para aquellos que abusen de su poder público para beneficio personal, sin importar su posición o afiliación política».
  • Ricardo Martinelli está acusado de lavar dinero producto de coimas de Odebrecht y sus hijos aceptaron ante un juez de Estados Unidos haber lavado dinero producto de las coimas.
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